禄劝抖音seo排名：智莱科技：2022年年度呈文

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深圳市智莱科技股分有限公司

2022年年度讲述

2023-002

2023年04月

2022年年度讲述

第一节主要提醒、名目以及释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高等办理人员保险年度讲述实质的长垣抖音seo可靠、确切、齐全，没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并负担部分以及连带的洪湖抖音seo公法负担。

公司担任人干德义、主管会计处事担任人谢德友及会计机构担任人(会计主管人员)蔡秀云证实：保险本年度讲述中财政讲述的可靠、确切、齐全。

一切董事均已加入了审议本讲述的董事会聚会。

1、卑劣行业景风采的告急

公司主要产物智能快件箱类设施主要利用于快递行业最终一千米的物流配送关节，卑劣客户主假如利用该类设施的经营商。受害于寰球电子商务以及快递业连年来稳步增添，经营商的网点结构消失相映的增添态势。若他日寰球宏不雅经济下行，电商以及快递业增添放缓，呈现智能快件箱类设施须要量下降的状况，公司客户大概所以保养网点结构讨论或缩减定单讨论或呈现财政环境好转而迟延支拨货款的状况，进而对于公司的业绩孕育远大作用。公司其他类产物亦大概因为经济增速的下行导致客户定单须要的下降，进而对于公司业绩孕育特定作用。

2、墟市合作加剧告急

随着国家战术渐渐驱策，墟市境况逐渐幼稚，智能快件箱类设施繁华仓卒，公司面临同业业内的合作对于手压力，席卷合作对于手选拔研发才略、扩张产能、升高产物代价等。公司产物出口至境外墟市，异样面临来自天下各地合作对于手的压力。公司假设没有能正在产物质量、本领水平、改革才略、办事才略等方面延续选拔维持当中合作力，以排斥更多寰球的客户，公司的生意、红利才略以及繁华远景大概会受到没有利作用。

3、客户分散告急

公司所处的产物智能快件箱类设施行业主要由多少个大型的经营商经营该类设施，公司出售支出来自这些大型客户的全体占比高。若这些大型客户削减与公司的生意单干，大概对于公司的业绩孕育远大作用。

4、原质料代价稳定告急

公司损耗主要原质料及零零件席卷工业掌握算计机、触摸屏再现器、工业级无路线由器、扫描模组、视频监控设施、温控设施、钢材、PCBA、电器元件等。若他日公司主要原质料代价受墟市作用呈现升高，原质料洽购将占用公司更多的震动资金。其它，若公司没法经过进步产物的出售代价将推广的老本转嫁给公司的客户，则会对于公司产物的建造老本及成本水平形成没有利作用。

5、汇率稳定告急

公司境外客户主要分散正在北美、欧洲以及西北亚等地带，出口商品主要利用美元结算。讲述期内，公司完结海内出售支出63,964.60万元，占主交易务支出的76.10%，因汇率稳定孕育的汇兑收益为6,157.02万元。若结算汇率近期内稳定较大，大概形成公司汇兑亏空，同时对于公司外销产物的墟市合作力以及红利才略形成较大作用。

公司经本次董事会审议经过的成本分配预案为：以240,000,000为基

数，向部分股东每10股派发明金赢余3元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向部分股东每10股转增0股。

名目

第一节主要提醒、名目以及释义................................................................................................................................2

第二节公司简介以及主要财政目标............................................................................................................................9

第三节办理层议论与分解......................................................................................................................................13

第四节公司处置......................................................................................................................................................33

第五节境况以及社会负担..........................................................................................................................................51

第六节主要事项......................................................................................................................................................55

第七节股分变动及股东状况................................................................................................................................141

第八节优先股相干状况........................................................................................................................................148

第九节债券相干状况............................................................................................................................................149

第十节财政讲述....................................................................................................................................................150

备查文件名目

1、载有公法令定代表人、主管会计处事担任人、会计机构担任人出面并盖印的财政报表；

2、载有会计师事情所盖印、挂号会计师出面并盖印的审计讲述原件；

3、讲述期外在中国证监会指定网站上秘密表露过的一切公司文件的本来及通告草稿；

4、经公法令定代表人订立的2022年年度讲述原件；

5、其他相干文件。

以上文件备置所在：公司董事会办公室

释义

释义项指释义实质

智莱科技、公司、本公司指深圳市智莱科技股分有限公司

横岗工厂指深圳市智莱科技股分有限公司横岗分公司，系公司分公司（讲述期内已注销）

湖北工厂指湖北智莱科技有限公司，系公司全资子公司

越南工厂、WEBOX VIETNAM CO.,LTD. 指网盒（越南）有限公司，系公司全资子公司

智莱网盒指深圳市智莱网盒科技有限公司，系公司全资子公司

美国网盒、WEBOX INC. 指网盒有限公司，系公司全资子公司

喷鼻港网盒、HKWEBOXTECH LIMITED 指喷鼻港网盒科技有限公司，系公司全资子公司

智莱疗养指深圳市智莱疗养科技有限公司，系公司控股子公司

智莱进出口指深圳市智莱科技进出口有限公司，系公司全资子公司

咸宁智莱指咸宁智莱科技有限公司，系公司全资子公司

智莱鹏飞指武汉市智莱鹏飞科技有限公司，系公司全资子公司

本领办事公司指湖北智莱本领办事有限公司，系公司全资子公司

证券法指《中华群众共以及国证券法》

公司条例指《深圳市智莱科技股分有限公司条例》

讲述期指 2022年1月1日至2022年12月31日

上年同期指 2021年1月1日正在2021年12月31日

ISO9001 指 ISO9001质量保险编制是固安抖音seo一类规范的统称。是由TC176（TC176指质量办理编制本领委员会）拟定的一切国际规范，是ISO12000多个规范中最集体的产物

ISO14001 指 ISO14001是境况办理编制认证的代号。ISO14001系列规范是由国际规范化构造拟定的境况办理编制规范

ISO45001：2018 指行状强健及安全办理编制(ISO45001：2018)是一个合用于一切构造的行状强健及安全的办理编制规范，想法是经过办理削减及避让因不料而导致生命、财富、时光的亏空，和对于境况的损坏

3C认证指 3C认证指中国当局为损坏破费者人身安全以及国家安全、强化产物质量办理、凭据公法律例实行的一种产物合格评定认证制度。

CE认证指 CE认证，即只限于产物没有危及人类、动物以及货品的安全方面的根底安全要求，而没有是普通质量要求，和好指令只规矩主要要求，普通指令要求是标准的义务。

FCC认证指 FCC认证是指美国为确保与生命财富相关的无线电以及电线通信产物的安全性，许多无线电利用产物、通讯产物以及数字产物正在投入美国墟市，都要求FCC的招供。

ROHS认证指 ROHS认证指欧盟等国要求投入欧盟的产物没有得利用或含有重金属或多溴二苯醚PBDE和多溴联苯PBB等阻燃剂的电器电子产物限值超标的产物没有得投入欧盟地带。

ETL认证指 ETL记号是质量与安全机构Intertek天祥团体的专属记号，取得ETL记号的产物代表满意北美的逼迫规范，可顺遂投入北美墟市出售

元、万元指群众币元、群众币万元

第二节公司简介以及主要财政目标

1、公司信息

股票简称智莱科技股票代码 300771

公司的中文称号深圳市智莱科技股分有限公司

公司的中文简称智莱科技

公司的外文称号（如有） ShenZhen ZhiLaiSciAndTech Co.,Ltd.

公司的外文称号缩写（如有）无

公司的法定代表人干德义

挂号地方深圳市光辉区马田街道合水口社区修建西路120号507

挂号地方的邮政编码 518107

公司挂号地方史乘变化状况 2020年6月8日由深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C3栋15层变化为现挂号地方

办公地方深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层

办公地方的邮政编码 518129

公司国际互联网网址 www.szzhilai.com

电子信箱 zhilaikeji@zhilai.com

二、关连人以及关连办法

董事会书记证券事情代表

姓名陈才玉张威

关连地方深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层

电话 0755-28657760-8033 0755-28657760-8033

传真 0755-86021660 0755-86021660

电子信箱 zhilaikeji@zhilai.com zhilaikeji@zhilai.com

三、信息表露及备置所在

公司表露年度讲述的证券买卖所网站深圳证券买卖所（//www.szse.cn)

公司表露年度讲述的媒体称号及网址《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司年度讲述备置所在深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层

四、其他相关材料

公司邀请的会计师事情所

会计师事情所称号上会会计师事情所（寻常普遍共同）

会计师事情所办公地方上海市静安区威海路755号25层

签字会计师姓名张力、马莉

公司邀请的讲述期内实验延续督导责任的保荐机构

保荐机构称号保荐机构办公地方保荐代表人姓名延续督导时期

国信证券股分有限公司深圳市福田区福华一起125号国信金融大厦35楼刘瑛、李迪 2019年4月22日至2022年12月31日

公司邀请的讲述期内实验延续督导责任的财政顾问

□合用没有合用

五、主要会计数据以及财政目标

公司是否需回首保养或重述往日年度会计数据

是□否

回首保养或重述缘由

其他缘由

2022年 2021年本年比上年增减 2020年

保养前保养后保养后保养前保养后

交易支出（元） 872,610,602.22 1,257,891,243.35 1,257,891,243.35 -30.63% 1,028,183,929.29 1,028,183,929.29

归属于上市公司股东的净成本（元） 172,287,580.61 169,143,803.18 169,143,803.18 1.86% 239,451,231.60 239,451,231.60

归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净成本（元） 167,048,971.89 162,692,426.76 162,692,426.76 2.68% 222,813,105.22 222,813,105.22

筹备震动孕育的现金流量净额（元） 285,433,785.45 59,587,145.07 59,587,145.07 379.02% 272,124,161.72 272,124,161.72

根底每股收益（元/股） 0.72 1.06 0.7 2.86% 1.5 1.5

浓缩每股收益（元/股） 0.72 1.06 0.7 2.86% 1.5 1.5

加权平衡净物业收益率 8.90% 9.34% 9.34% -0.44% 14.32% 14.32%

2022岁终 2021岁终本岁终比上岁终增减 2020岁终

保养前保养后保养后保养前保养后

物业总数（元） 2,238,841,480.48 2,318,564,220.64 2,318,564,220.64 -3.44% 2,014,887,513.29 2,014,887,513.29

归属于上市公司股东的净物业（元） 2,016,099,544.73 1,872,635,312.43 1,872,635,312.43 7.66% 1,772,553,082.68 1,772,553,082.68

公司迩来三个会计年度扣除非时常性损益前后净成本孰低者均为负值，且迩来一年审计讲述再现公司延续筹备才略生存没有决定性□是否

扣除非时常损益前后的净成本孰低者为负值

□是否

六、分季度主要财政目标

单元：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

交易支出 311,005,554.92 296,150,819.04 116,652,634.17 148,801,594.09

归属于上市公司股东的净成本 41,281,844.30 90,817,472.38 38,816,659.69 1,371,604.24

归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净成本 37,899,060.89 91,448,104.72 34,693,567.64 3,008,238.64

筹备震动孕育的现金流量净额 113,473,775.02 107,115,147.54 -131,485,219.56 196,330,082.45

上述财政目标或其加总额是否与公司已表露季度讲述、半年度讲述相干财政目标生存远大分裂

□是否

七、境内外会计模范下会计数据分裂

1、同时根据国际会计模范与根据中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况

□合用没有合用

公司讲述期没有生存根据国际会计模范与根据中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况。

2、同时根据境外会计模范与根据中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况

□合用没有合用

公司讲述期没有生存根据境外会计模范与根据中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况。

八、非时常性损益项目及金额

合用□没有合用

单元：元

项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额阐明

非震动物业从事损益（席卷已计提物业减值打算的冲销全体） -122,666.69 34,474.29 -43,358.98

计入当期损益的当局补贴（与公司一般筹备生意出色相干，契合国家战术规矩、根据特定规范定量或定量延续享用的当局补贴之外） 8,716,101.83 4,180,034.49 5,488,362.42

除同公司一般筹备生意相干的无效套期保值生意外，持有买卖性金融物业、买卖性 -53,024.73 5,922,923.54 15,307,917.64

金融负债孕育的公正价值变动损益，和从事买卖性金融物业买卖性金融负债以及可供销售金融物业博得的投资收益

除上述各项之外的其他交易外支出以及付出 -1,740,475.70 -1,907,787.66 505,803.55

减：所得税作用额 1,560,815.54 1,778,415.54 4,620,598.25

小量股东权力作用额（税后） 510.45 -147.30

总计 5,238,608.72 6,451,376.42 16,638,126.38 --

其他契合非时常性损益定义的损益项想法全部状况：

□合用没有合用

公司没有生存其他契合非时常性损益定义的损益项想法全部状况。

将《秘密发行证券的公司信息表露注释性通告第1号——非时常性损益》中枚举的非时常性损益项目界定为时常性损益项想法状况阐明

□合用没有合用

公司没有生存将《秘密发行证券的公司信息表露注释性通告第1号——非时常性损益》中枚举的非时常性损益项目界定为时常性损益的项想法状况。

第三节办理层议论与分解

1、讲述期内公司所处行业状况

（一）公司所属行业

公司进行东西智能保存与委托束缚规划和产物的研发、损耗、出售及办事，面向寰球客户供给各种智能保存与委托束缚规划及产物。根据《人民经济行业分类》（GB/T4754-2017）对于行业的分类，公司所处行业附属于建造业（代码C）、公用设施建造业（代码C35）中的环保、社会众人办事及其余公用设施建造（代码C359）的邮政公用机器及器材建造（代码C3593）。根据中国证监会揭晓的《上市公司行业分类诱导》（2012订正），公司属于“公用设施建造业”，分类代码为C35。

（二）行业周期性

随着电商与物盛行业的稳步繁华，快递包裹量逐年递增，末尾派送压力逐年推广，而智能快件箱“人机委托”模式仍是现阶段束缚快递包裹派送“最终一千米”难题的主要办法之一，墟市对于智能快件箱有着相对于牢靠的须要，智能快件箱行业处于繁华期。

（三）公司所处的行业职位

公司是智能保存与委托范畴较早的投入者，属于行业中的跨越者。公司算作专科智能保存与委托范畴全方位、高质量的分析束缚规划供应商，颠末二十余年的繁华一经成为集研发、建造、出售以及办事于一体的幼稚企业。公司及产物正在海内外墟市不断维持较高的有名度以及认同度，产物远销至北美、欧洲、西北亚等地带，已成为寰球智能保存与委托行业多家有名经营企业的主要供应商。公司已经过ISO9001质量办理编制认证、ISO14001境况办理编制认证及ISO45001：2018行状强健与安全办理编制认证，公司产物不同取得CE认证、 3C认证、FCC认证、ROSH认证和国家失密局涉密信息

系统安全失密测评焦点的认证等。

（四）行业繁华趋势以及相干当局战术

根据中国国家邮政局揭晓的《2022年邮政行业运行状况》讲述再现，2022年，邮政行业寄递生意量累计告竣1,391.0亿件，同比增添2.7%。个中,快递生意量累计告竣1,105.8亿件，同比增添2.1%；邮政寄递办事生意量累计告竣285.2亿件，同比增添5.0%。基于电商稳步繁华以及快递包裹量的逐年增添，智能快件箱“人机委托”模式仍是快递企业现阶段进步快递包裹派送效用以及升高派送老本的主要办法之一。2022年头，邮政局揭晓《2022年中心处事以及邮政快递业更切近平易近生七件实事的告诉》中指出“榜样快递末尾分析办事站经营，坚硬智能快件箱修建结果，健壮宅递、箱递、站递等末尾多元送达模式。启发企业完满产物编制，供给多元化、分裂化的快递办事。”各地点当局也不同揭晓一系列支柱战术，旨正在推进都会快递末尾送达办法修建，选拔智能快件箱装备比率，支柱智能快件箱等方便办法投入社区。国家和地点当局揭晓的一系列行业支柱战术对于智能快件箱行业繁华有着努力匆匆进影响，有利于公司进步智能保存与委托方面的生意。

二、讲述期内公司进行的主要生意

（一）公司主交易务以及主要产物

公司算作寰球智能保存与委托范畴的龙头企业之一，主交易务席卷智能保存与委托束缚规划及产物的研发、建造、出售及办事，讲述期内公司主交易务未产生改变。

公司结构智能保存设施、智能委托设施、智能出售设施及其他主动化设施等各类化生意，触及才干电商、才干物流、才干批发、才干交通、才干外卖、智能电网、数字疗养等行业。凭仗正在智能保存与委托范畴二十余年的体味积存、完满的研发编制以及生疏的工艺建造水平，公司推出了一系列高品格且宽绰合作力的产物和软硬件本领束缚规划，恐怕全方位满意分歧客户的定制化须要。

公司产物主要分为智能快件箱类设施、自立电子存放柜类设施、智能恒温及出售类设施以及其他定制类智能交互设施四大类，个中，智能快件箱类设施主要用于束缚快递行业最终一千米派件与取件的难题；自立电子存放柜类设施主要利用于图书馆、水上乐园、主旨花园等场景；智能恒温及出售类设施席卷主动出售机、取餐柜、冷冻柜等系列产物；其他定制

类智能交互设施席卷智能充电柜、智能洗衣柜、智能书柜、疗养动作系统、文件调换柜等产物。公司产物被精深利用于社区、教训、娱乐、新批发、物流、疗养、地产、政法机关等无战斗式智能保存与委托范畴，正在海内外墟市均有较高的墟市有名度以及招供度。

（二）公司筹备模式

1、出售模式

（1）直销模式

公司的智能快件箱类设施采用直销模式，由公司直接将智能快件箱类设施出售给最终利用该类产物做经营生意的企业级客户。公司根据客户的定制要求施行产物妄图、损耗，并担任输送、装置、调试，产物试运行停止后，客户以其自有品牌经营该类设施。智能快件箱类设施出售时，公司均与客户订立框架公约，清爽产物的全部配置、报价、付款办法、交货办法、装置验收规范、质保及售后办事等条目。前期，客户以定单的大局向公司批量下单采办智能快件箱类设施。

公司的自立电子存放柜类设施、智能恒温及出售类设施、其他定制类智能交互设施的主要出售模式为直销，由公司直接出售给最终利用该产物的客户，客户正在采办上述产物后会直策应用正在一定的经营场面。

（2）经销模式

因为公司自立电子存放柜类设施、智能恒温机出售类设施和其他定制类智能交互设施等产物的卑劣利用场景各类，客户群体相对于分别，公司这类设施的出售生存少许的买断式经销，由经销商向公司买断产物再出售给最终利用该产物的客户，产物装置及售后办事由经销商担任。

（3）经营模式

全资子公司智莱网盒进步自立电子存放柜类设施、智能恒温机出售类设施和其他定制类智能交互设施等设施的经营生意，经营模式席卷自主经营以及单干经营。公司向全资子公司智莱网盒出售该类产物后，由智莱网盒担任全部的经营事项。2、洽购模式

公司主要采用“以产定购”的洽购模式，即由公司根据产物批次损耗物料须要施行一致直接洽购。洽购时，公司将须要清单发送给供应商施行询价、比价，并根据供应商的报价、质量、供货才略等因素施行评判以及决定供应商。公司决定本领设施类零件如工业掌握算计机、扫描模组、视频监控设施的主要供应商后，正在特定的时段里维持牢靠单干。全体有定制化须要的客户对于本领类设施零件如触摸屏再现器、工业掌握算计机等有一定本领要求的，公司会向客户提交可供挑选的供应商品牌清单，由客户确认品牌供应商。或遵守客户的须要，公司与客户指定的能满意该类本领要求的品牌供应商施行商务洽商后直接洽购。为缩小产物交货期、升高洽购老本，公司针对于委托期较长产物的原质料，如全体本领设施类零件、线材及低值易耗品等，根据墟市状况与公司须要对于物料洽购提早分解以及筹备，经过对于产物主要原质料的过量备料和正在期货墟市对于原质料相干的期货品种进步套期保值生意，对于冲因原质料代价稳定孕育的洽购老本升高的告急。公司已建立矜重的供应商办理制度，对于洽购过程施行矜重的管控，并按期对于供应商施行评审以及观察，确保原质料的品格以及供应商的售后办事才略。

3、损耗模式

（1）自主损耗

公司采用“以单定产”的损耗模式，即公司根据明天2下午客户定单的须要量以及交货期设计损耗义务，利用ERP系统体例并下达损耗讨论。公司产物损耗历程主要分为钣金、喷涂、装配测试三大关节，损耗及物料掌握部正在接到出售定单后，分化定单并分批次的损耗功课讨论及全部工单，全部工单将被分配至损耗部的钣金车间、喷涂车间、装配测试车间。钣金车间主要担任钣金的创造、焊接；喷涂车间担任皮相处置、喷粉；装配测试车间担任柜体与本领设施类零件及五金零件等原质料的装置成型、测试，测试人员将零件施行出厂测试与检修，确保一切零件及功能一般。公司定单损耗义务由湖北工厂、越南工厂两大损耗基地负担，个中，湖北工厂负担领域化以及大型客户的定单损耗义务，湖北二期工厂的正式投产让公司领域化的产能水平步入新台阶；越南工厂负担全体海内客户定单损耗义务。2022年上半年，公司基于湖北工厂二期投产以及横岗工厂现有设施暂新老化的思虑，确定注销横岗工厂并将其承接的定单建造义务转化至湖北工厂。

（2）委外加工

当定单损耗呈现顶峰期时，公司将全体加工关节选择委外加工的办法告竣。产物委外加工时，公司供给产物原质料，厂家自行洽购其他全体的合格质料并加工，公司向其支拨委外加工费。

4、研发模式

公司正在繁华历程中始终器重研发方面的参预，颠末多年的本领积存以及本领储存，已拥有系统性的自主研发才略。研发部是公司主要的开垦妄图部门，担任公司产物硬件、软件以及组织规划的大伙开垦，席卷产物的电路及硬件固件规划妄图、终端及办事器软件规划妄图、组织规划妄图等枢纽关节的研发处事。研发部已建立产物司理担任制，使得新产物的研发处事经过项目办理失去有序的推进以及研发结果渐渐的完结。

讲述期内，公司的筹备模式未产生远大改变。

（三）业绩启动因素

讲述期内，公司完结交易支出87,261.06万元，较上年同比下降30.63%，公司交易支出下降主要由于讲述期内海内经济增速放缓和海内通货伸展等因素作用导致海内外客户定单须要下降。讲述期内，公司完结净成本17,015.96万元，较上年同比升高1.22%，公司净成本升高主要由于汇率稳定孕育了汇兑收益和原质料代价下滑升高了产物建造老本。

三、当中合作力分解

讲述期内，公司未产生因设施或本领进级换代、当中本领人员告退、当中本领耗费等导致公司当中合今天1早上作力受到作用的状况。

（一）品牌及客户劣势

公司秉承“质量至上、客户至上”的观念，正在产物须要、规划妄图、售后办事等方面为客户供给全方位的办事。单干之初，公司能向客户供给齐全的产物束缚规划以及各类化的产物供其挑选，为客户供给高品格的售前办事；公司高水平的研发才略以及生疏的工艺水平保险领会决规划的高效性以及产物的牢靠性，为客户供给高质量的售中办事；公司专科的售后团队揭开客户大全体产物住址地带，以确保恐怕适时反映以及满意客户须要，为客户供给高效的售后办事。公司高质量产物、高水平的研发才略以及全方位售后办事等方面均已正在墟市上建立优秀的品牌征象，并拥有较高的墟市认同度以及有名度，公司与一批大型海内生手业有名客户建立了优秀的单干联系，没有仅有助于公司生意繁华，也让公司恐怕适时驾驭行业繁华趋势和客户对于新产物、新本领的须要，提早做好本领储存以及产物研发处事，坚硬公司熟行业以及墟市中的跨越职位。

（二）研发劣势

公司储存了一支高本质、高水平且体味丰硕的研发军队，为公司研发本领的进级与改革奠基了坚贞的根底。公司拥有较强的自主研发势力，运用自身的体味劣势、本领劣势以及人材劣势，保险了产物正在软件、硬件、组织、平台系统等方面的大伙规划妄图以及开垦才略。公司始终维持中心项目以及当中人材的延续教育以及参预，2022年度研发参预6,663.18万元。同时，公司器重学识产权的申请与损坏，正在产物妄图、优化方面已申请大度的专利以及软著。

（三）损耗劣势

公司拥有湖北工厂、越南工厂两大损耗基地，具备领域化的损耗以及供应才略，为公司更好的办事于卑劣客户供给了保险。湖北工厂前后引进了板材开卷分条线、数控转塔冲床、激光切割机、压力机、数控折弯机、喷涂流水线等多种先辈以及主动化水准较高的损耗设施，以呆板取代人工进步损耗主动化水平，改善产物品格以及优化工艺水平。公司周全奉行精巧化损耗办理，建立齐全的质量掌握编制，正在损耗各个关节实行了质量掌握、质量稽查；同时，对于现场损耗关节的各个枢纽点延续革新，保险了产物质量以及机能的牢靠性以及切实性。

（四）办事劣势

公司已拥有近200人的专科办事团队散布正在世界27个省、自治区或直辖市的240余个都会，恐怕揭开枢纽客户产物住址的主要都会及周边地带。售后办事团队颠末矜重的上岗训练，老练掌握公司产物的利用操作、障碍破除以及维护调养等本领，具备7*24小时的加紧反映才略，恐怕满意客户对于无人值守的智能保存与委托设施的各项售后办事须要。同时，售后团队也为客户供给柜机装置、调试、维修、改革进级等全套优质的办事。

四、主交易务分解

1、总结

（一）公司2022年度筹备回首

2022年度，公司完结交易支出87,261.06万元，较上年同比下降30.63%；完结成本总数19,483.57万元，较上年同比升高2.00%；完结净成本17,015.96万元，较上年同比升高1.22%；根底每股收益0.72元，较上年同比升高2.86%。截止讲述期末，公司总物业223,884.15万元，较上年同比下降3.44%；净物业201,530.37万元，较上年同比升高7.65%。（二）公司2022年度主要处事

（1）海内外出售

讲述期内，公司完结海内出售支出63,964.60万元，较上年同比下降14.88%，占公司主交易务支出的76.10%。海内出售支出下降主要由于海内客户受通货伸展等因素作用导致定单须要下降。讲述期内，公司经过线上与海内老客户维持延续沟通，一方面适时反映客户须要以增强客户粘性，另一方面深切领会墟市繁华趋势以实验新生意。公司正在海内新客户、新墟市拓展处事上博得特定掘起，正在北美、欧洲、南非和中东等地带开垦了一批新客户。同时，公司已结束将主动存放柜类、恒温及出售类和其他定制类智能交互产物渐渐向海内扩张。

讲述期内，公司完结海内出售支出20,085.27万元，较上年同比下降55.55%，占公司主交易务支出23.90%。海内出售支出下降主要由于客户受海内经济增速放缓等因素作用导致须要下降。讲述期内，公司维持与海内老客户的延续沟通，适时协同客户须要以及告竣定单损耗义务。同时，加大智能保存与委托细分墟市拓展以及客户开采力度，正在取餐柜、充换电柜、计量物资储藏柜等项目和相干范畴的生意拓展上博得特定结果。全资子公司智莱网盒连续推进自立电子存放柜类、恒温及出售类和其他定制类智能交互设施的经营生意，经营设施架设领域渐渐推广。

（2）产物研发

讲述期内，公司累计研发参预6,663.18万元，较上年同比下降29.05%，占公司交易支出的7.64%。公司以墟市以及客户须要为导向，强化产物延续更新以及本领迭代处事，向客户供给高品格且幼稚的产物及分析束缚规划。强化研发内部制度修建，优化妄图过程，进步妄图质量以及工艺规范。经过PLM（产物生命周期办理系统）以及PMS（项目办理系统）细化研发项目立项，建立完满的项目评估以及立项体制。强化研发军队修建以及人员优化处事，保险中心项目以及当中人员的延续参预。丰硕研发训练实质，加大人员训练力度，进步研发军队的大伙本质。强化学识产权方面的申请以及损坏力度，保险公司当中合作劣势。

（3）损耗经营

讲述期内，公司连续推进“降本增效“处事，优化革新损耗工艺，削减损耗关节中相干辅料利用，升高产物建造老本；引入主动化损耗设施，全体建造关节以呆板取代人工的办法，进步产物损耗效用以及大伙质量。连续奉行精巧化损耗办理，强化原质料与半制品物料管控。根据定单损耗义务，优化人员数目及内部架构，保全枢纽本领人材同时削减人员冗余。告竣横岗工厂注销，湖北工厂承接由横岗工厂转化的定单损耗义务。

（4）质量办理

讲述期内，质量改善小组延续推进各损耗关节建造工艺改善以及质量办理优化处事，强化公司产物建造以及出厂质量办理。引入主动化检测设施取代人工检测，进步检测效用以及确切率。加大供应商观察以及物料抽检力度，进步物料入库合格率、保险产物的制品合格率。

（5）其他方面

讲述期内，公司根据《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第2号——创业板上市公司榜样运作》等相干规矩并贯串公司理论状况，强化公司内部掌握修建，驱策公司内部处事过程以及制度的榜样化、正当化以及迷信化，进一步进步公司内部处置以及告急掌握才略。

公司告竣“研发焦点修建项目”募投项想法结项处事，累计参预金额7,093.59万元，残余资金1,309.11万元。停止讲述期末，研发焦点募投项目已告竣并到达预期可利用状态。

公司审计部门从募集资金寄存以及利用、募投项目结项、物料洽购、研发用度等专项事项施行审计，确保公司内部远大事项契合相干公法律例和公司的相干制度。

公司根据年头审议的对于闲置募集资金以及自有资金施行现金办理的议案，根据《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第2号——创业板上市公司榜样运作》和公司相干制度努力进步理财生意，进步了公司闲置资金的利用效用。

2、支出与老本

（1）交易支出变成

交易支出大伙状况

单元：元

2022年 2021年同比增减

金额占交易支出比重金额占交易支出比重

交易支出总计 872,610,602.22 100% 1,257,891,243.35 100% -30.63%

分行业

工业 840,498,734.20 96.32% 1,203,271,335.86 95.66% -30.15%

其他生意 32,111,868.02 3.68% 54,619,907.49 4.34% -41.21%

分产物

智能快件箱类设施 729,689,895.72 83.62% 1,032,760,811.51 82.10% -29.35%

自立电子存放柜类设施 50,885,226.77 5.83% 37,072,766.53 2.95% 37.26%

智能恒温及出售类设施 11,326,409.52 1.30% 13,518,147.61 1.07% -16.21%

其他定制类智能交互设施 48,597,202.19 5.57% 119,919,610.21 9.53% -59.48%

其他 32,111,868.02 3.68% 54,619,907.49 4.34% -41.21%

分地带

东北地带 876,973.43 0.10% 511,038.95 0.04% 71.61%

华北地带 5,656,649.25 0.65% 29,069,931.20 2.31% -80.54%

华东地带 103,707,001.51 11.88% 189,472,171.21 15.06% -45.27%

华南地带 63,339,444.39 7.26% 202,883,179.81 16.13% -68.78%

华中地带 7,429,542.37 0.85% 19,617,928.70 1.56% -62.13%

东南地带 272,411.06 0.03% 214,403.85 0.02% 27.06%

东北地带 19,570,701.25 2.24% 10,071,275.10 0.80% 94.32%

出口出售 639,646,010.94 73.30% 751,431,407.04 59.74% -14.88%

其他 32,111,868.02 3.68% 54,619,907.49 4.34% -41.21%

分出售模式

直销 872,429,871.24 99.98% 1,257,650,425.67 99.98% -30.63%

经销 180,730.98 0.02% 240,817.68 0.02% -24.95%

（2）占公司交易支出或交易成本10%以上的行业、产物、地带、出售模式的状况

合用□没有合用

单元：元

交易支出交易老本毛利率交易支出比上年同期增减交易老本比上年同期增减毛利率比上年同期增减

分行业

工业 840,498,734.20 591,385,563.77 29.64% -30.15% -29.29% -0.86%

分产物

智能快件箱类设施 729,689,895.72 501,785,166.25 31.23% -29.35% -29.38% 0.03%

分地带

华东地带 103,707,001.51 96,423,246.94 7.02% -45.27% -43.51% -2.89%

出口出售 639,646,010.94 417,041,970.75 34.80% -14.88% -9.90% -3.60%

分出售模式

直销 872,429,871.24 599,955,769.68 31.23% -30.63% -29.26% -1.33%

公司主交易务数据统计口径正在讲述期产生保养的状况下，公司迩来1年按讲述期末口径保养后的主交易务数据

□合用没有合用

（3）公司什物出售支出是否大于劳务支出

是□否

行业分类项目单元 2022年 2021年同比增减

工业出售量台 107,239 178,298 -39.85%

损耗量台 66,461 146,853 -54.74%

库存量台 11,751 32,088 -63.38%

相干数据同比产生变动30%以上的缘由阐明

合用□没有合用

1、工业类2022年度出售量同比2021年出售量削减39.85%，主要系本期出售支出削减而至。

2、工业类2022年度损耗量同比2021年损耗量削减54.74%，主要系本期出售支出削减而至。

3、工业类2022年度库存量同比2021年库存量削减63.38%，主要系本期出售支出削减而至。

（4）公司已订立的远大出售公约、远大洽购公约截止本讲述期的实验状况

□合用没有合用

（5）交易老本变成

产物分类

单元：元

产物分类项目 2022年 2021年同比增减

金额占交易老本比重金额占交易老本比重

智能快件箱类设施主交易务老本 501,785,166.25 83.61% 710,588,627.10 83.77% -29.38%

自立电子存放柜类设施主交易务老本 35,395,208.28 5.90% 28,368,175.98 3.34% 24.77%

智能恒温及出售类设施主交易务老本 9,042,575.95 1.51% 11,958,240.60 1.41% -24.38%

其他定制类智能交互设施主交易务老本 45,162,613.29 7.53% 85,399,072.25 10.07% -47.12%

阐明

交易老本变成的改变主要系交易支出改变。

（6）讲述期内合并范围是否产生变动

□是否

（7）公司讲述期内生意、产物或办事产生远大改变或保养相关状况

□合用没有合用

（8）主要出售客户以及主要供应商状况

公司主要出售客户状况

前五名客户总计出售金额（元） 678,806,229.38

前五名客户总计出售金额占年度出售总数比率 77.79%

前五名客户出售额中有关方出售额占年度出售总数比率 0.00%

公司前5大客户材料

序号客户称号出售额（元）占年度出售总数比率

1 第一位 430,113,038.80 49.29%

2 第二名 89,097,899.64 10.21%

3 第三名 71,743,117.80 8.22%

4 第四名 57,869,010.08 6.63%

5 第五名 29,983,163.06 3.44%

总计 -- 678,806,229.38 77.79%

主要客户其他状况阐明

□合用没有合用

公司主要供应商状况

前五名供应商总计洽购金额（元） 92,597,728.28

前五名供应商总计洽购金额占年度洽购总数比率 42.59%

前五名供应商洽购额中有关方洽购额占年度洽购总数比率 0.00%

公司前5名供应商材料

序号供应商称号洽购额（元）占年度洽购总数比率

1 第一位 34,802,113.43 16.01%

2 第二名 25,782,342.31 11.86%

3 第三名 11,635,891.65 5.35%

4 第四名 11,515,083.02 5.30%

5 第五名 8,862,297.87 4.08%

总计 -- 92,597,728.28 42.59%

主要供应商其他状况阐明

□合用没有合用

3、用度

单元：元

2022年 2021年同比增减远大变动阐明

出售用度 60,613,022.52 87,396,694.81 -30.65% 出售用度本期产生额比上期削减2,678.37万元，主要系本期支出有所削减，装置维护费相映削减而至。

办理用度 45,914,201.43 39,919,607.72 15.02% 无远大改变。

财政用度 -90,307,358.73 1,298,558.08 -7,054.43% 财政用度本期产生额较上期削减9,160.59万元，主要系本期汇兑收益及资本支出较上期推广而至。

研发用度 66,631,764.47 93,918,392.28 -29.05% 无远大改变。

4、研发参预

合用□没有合用

主要研发项目称号项目想法项目掘起拟到达的目的瞻望对于公司他日繁华的作用

无人驾驶配送小车项目完结路线快递配送、园区内助出售转运、园区内食品配送、病院园区医药配送告竣一阶段的封锁园区内的主动驾驶导航完结以无人化的配送，升高配送人员的处事强度。丰硕无人化配送输送的束缚规划扩充公司正在无人配送范畴生意，选拔公司对于快递办事行业产物的合作力

SLAM导航AGV项目为病院科室配送药物完结无人化转运已告竣研发样机经过无人AGV呆板人配送，完结病院院区内的药物精确配送与办理，进步病院药品的散发效用公司新行业方向，疗养机器主动化呆板人范畴结构

电动车电池换电项目为外卖送餐办事人员供给电动车换电办事，束缚外观配送人员电动车充电难课题，同时反映国家电动车充电办理规矩要求，树立分散充电场面及设施已批量损耗，委托经营方面向社会众人办事供给，充电设施办事办法，并施行大面积扩张选拔公司社会众人办事设施建造与投放才略

餐饮配送餐柜项目束缚外卖进小区园区难的状况，为外卖人员配送供给餐品的送达办事已批量损耗，委托经营方束缚大全体外卖没法告竣当面委托场景，选拔外卖员的送达效用扩张东西保存柜的概念正在餐饮行业的扩张

双面快递保存存放柜项目为封锁园区供给快递东西的委托保存规划已批量损耗，委托经营方选拔正在快递行业的束缚规划才略扩张快递柜的利用场景

水花园储物买卖办理平台系统水花园经营储物束缚规划已告竣委托客户利用完满水花园产物线的多种支拨场景的利用扩充存放柜软件系统，选拔公司正在水花园寄行业的合作力

智能信报箱项目为邮政部门小区智能信报箱的束缚规划已告竣小数量试产选拔小区信报箱的智能化水平扩充快递柜正在信报箱行业的结构

旋转式快递柜项目束缚快递柜占用空间和寄存才略没有足的利用场景已批量损耗选拔快递柜的散发量与空间率率扩张快递柜的利用场景

公司研发人员状况

2022年 2021年变动比率

研发人员数目（人） 348 439 -20.73%

研发人员数目占比 19.12% 15.72% 3.40%

研发人员学历

本科 186 226 -17.70%

硕士 15 22 -31.82%

研发人员春秋变成

30岁以下 137 208 -34.13%

30~40岁 180 207 -13.04%

近三年公司研发参预金额及占交易支出的比率

2022年 2021年 2020年

研发参预金额（元） 66,631,764.47 93,918,392.28 70,110,424.17

研发参预占交易支出比率 7.64% 7.47% 6.82%

研发付出本钱化的金额（元） 0.00 0.00 0.00

本钱化研发付出占研发参预的比率 0.00% 0.00% 0.00%

本钱化研发付出占当期净成本的比重 0.00% 0.00% 0.00%

公司研发人员变成产生远大改变的缘由及作用

□合用没有合用

研发参预总数占交易支出的比重较上年产生昭著改变的缘由

□合用没有合用

研发参预本钱化率大幅变动的缘由及其正当性阐明

□合用没有合用

5、现金流

单元：元

项目 2022年 2021年同比增减

筹备震动现金流入小计 1,047,973,955.56 1,193,936,388.43 -12.23%

筹备震动现金流出小计 762,540,170.11 1,134,349,243.36 -32.78%

筹备震动孕育的现金流量净额 285,433,785.45 59,587,145.07 379.02%

投资震动现金流入小计 385,104,246.91 483,429,223.84 -20.34%

投资震动现金流出小计 805,174,681.94 583,291,053.44 38.04%

投资震动孕育的现金流量净额 -420,070,435.03 -99,861,829.60 -320.65%

筹资震动现金流入小计 375,414,349.99 167,542,818.66 124.07%

筹资震动现金流出小计 361,486,423.04 272,904,218.37 32.46%

筹资震动孕育的现金流量净额 13,927,926.95 -105,361,399.71 113.22%

现金及现金等价物净推广额 -41,807,347.00 -161,193,405.12 74.06%

相干数据同比产生远大变动的主要作用因素阐明

合用□没有合用

1、筹备震动现金流出比上期削减37,180.91万元，减幅32.78%，主要系本期采办商品、采用劳务支拨的现金较上期削减而至。

2、投资震动现金流出比上期推广22,188.36万元，增幅38.04%，主要系本期利用永远闲置募集资金以及自有资金采办银行理财富品金额推广而至。

3、筹资震动现金流入比上期推广20,787.15万元，增幅124.07%，主要系本期博得借钱收到的现金推广，和本期利用大额存单质押开具的银行承兑汇票而至。

4、筹资震动现金流出比上期推广8,858.22万元，增幅32.46%，主要系本期了偿债务支拨的现金推广而至。

5、现金及现金等价物净推广额推广11,938.61万元，增幅为74.06%，主要系筹备震动及筹资震动、汇率变动孕育的现金流量净额同比推广而至。

讲述期内公司筹备震动孕育的现金净流量与本年度净成本生存远大分裂的缘由阐明

□合用没有合用

五、非主交易务状况

□合用没有合用

六、物业及负债环境分解

1、物业变成远大变用情况

单元：元

2022岁终 2022年头比重增减远大变动阐明

金额占总物业比率金额占总物业比率

钱币资金 1,046,204,451.76 46.73% 1,155,528,186.37 49.83% -3.10% 无远大改变。

应收账款 85,466,644.38 3.82% 158,939,461.51 6.85% -3.03% 本讲述期末比拟上年同期末削减46.23%，主要系期初应收账款正在本期收回，同时本讲述期支出有所削减，应收账款余额相映削减。

存货 212,495,691.26 9.49% 392,948,339.91 16.95% -7.46% 本讲述期末比拟上年同期末削减45.92%，主要系讲述期发出商品削减而至。

投资性房地产 3,542,797.20 0.16% 3,731,003.19 0.16% 0.00% 无远大改变。

永恒股权投资 29,721,655.11 1.33% 30,083,298.20 1.30% 0.03% 无远大改变。

流动物业 250,482,544.41 11.19% 264,680,335.73 11.41% -0.22% 无远大改变。

正在建工程 128,233.56 0.01% 1,297,794.67 0.06% -0.05% 本讲述期末比拟上年同期末削减90.12%，主要系子公司湖北智莱科技有限公司工业园修建项目完成转入流动物业而至。

利用权物业 10,401,146.39 0.46% 10,091,423.71 0.44% 0.02% 无远大改变。

近期借钱 48,000,000.00 2.14% 170,030,000.00 7.33% -5.19% 本讲述期末比拟上年同期末削减71.77%，主要系本期了偿已到期的近期借钱而至。

公约负债 39,811,141.68 1.78% 23,622,412.58 1.02% 0.76% 本讲述期末比拟上年同期末推广68.53%，主要系公司预收海内客户货款推广而至。

永恒借钱 23,500,000.00 1.05% 1.05% 本讲述期末比拟上年同期末推广100%，主要系本期新增抵押借钱而至。

租赁负债 3,119,824.97 0.14% 4,875,861.84 0.21% -0.07% 本讲述期末比拟上年同期末削减36.01%，主要系讲述期末将全体租赁负债重分类至一年内到期的非震动负债而至。

应收款项融资 1,534,975.90 0.07% 58,028.12 0.00% 0.07% 本讲述期末比拟上年同期末推广2,545.23%，主要系本讲述期末收到的未到期银行承兑汇票较期初推广而至。

永恒待摊用度 3,384,941.69 0.15% 1,605,623.36 0.07% 0.08% 本讲述期末比拟上年同期末推广110.82%，主要系本期装修费付出推广而至。

买卖性金融物业 459,736,773.63 20.53% 187,370,061.61 8.08% 12.45% 本讲述期末比拟上年同期末推广145.36%，主要系讲述期末理财富品未到期而至。

其他震动物业 35,495,142.78 1.59% 17,501,093.65 0.75% 0.84% 本讲述期末比拟上年同期末推广102.82%，主要系讲述期末增值税留抵税额较期初推广而至。

应收单子 0.00% 332,219.52 0.01% -0.01% 本讲述期末比拟上年同期末削减100%，主要系期初商业承兑汇票到期兑付而至。

预支账款 3,730,223.81 0.17% 12,754,002.73 0.55% -0.38% 本讲述期末比拟上年同期末削减70.75%，主要系讲述期末预支质料款比期初削减而至。

衍生金融物业 868,250.00 0.04% 0.00 0.00% 0.04% 本讲述期末比拟上年同期末推广100%，主要系讲述期采办期货产物未到期而至。

其他非震动金融物业 15,000,000.00 0.67% 0.00 0.00% 0.67% 本讲述期末比拟上年同期末推广100%，主要系本期投资深圳市安保疗养科技股分有限公司而至。

买卖性金融负债 1,361,687.55 0.06% 888,050.05 0.04% 0.02% 本讲述期末比拟上年同期末推广53.33%，主要系讲述期末全体外汇期权未到期而至。

应酬单子 8,210,000.00 0.37% 56,000,000.00 2.42% -2.05% 本讲述期末比拟上年同期末削减85.34%，主要系期初应酬单子正在本讲述期到期兑付而至。

应酬账款 30,025,415.87 1.34% 84,247,543.71 3.63% -2.29% 本讲述期末比拟上年同期末削减64.36%，主要系讲述期末应酬的质料款削减而至。

应酬员工薪酬 32,057,824.4 2 1.43% 46,746,126.4 0 2.02% -0.59% 本讲述期末相比上年同期末削减31.42%，主要系公司连续推进降本增效处事，努力于人员组织优化以及本质选拔处事，人员薪酬较上年同期比拟有所下降。

应交税费 9,982,622.25 0.45% 16,675,992.51 0.72% -0.27% 本讲述期末比拟上年同期末削减40.14%，主要系本讲述期第四季度应交企业所得税较上年同期削减致期末余额下降而至。

其他应酬款 6,173,098.80 0.28% 22,927,830.91 0.99% -0.71% 本讲述期末比拟上年同期末削减73.08%，主要系讲述期末应酬运杂费削减而至。

一年内到期的非震动负债 8,886,079.23 0.40% 6,680,218.60 0.29% 0.11% 本讲述期末比拟上年同期末推广33.02%，主要系讲述期末将全体租赁负债重分类至一年内到期的非震动负债而至。

境外物业占较为高

□合用没有合用

2、以公正价值计量的物业以及负债

合用□没有合用

单元：元

项目期初数本期公正价值变动损益计入权力的累计公正价值变动本期计提的减值本期采办金额本期销售金额其他变动期末数

金融物业

1.买卖性金融物业（没有含衍生金融物业） 187,370,061.61 6,264,389.25 648,997,000.00 377,999,000.00 459,736,773.63

2.衍生金融物业 0.00 868,250.00 868,250.00

上述总计 187,370,061.61 7,132,639.25 648,997,000.00 377,999,000.00 460,605,023.63

金融负债 888,050.05 -6,543,798.43 547,990.00 1,796,795.00 1,361,687.55

其他变动的实质

讲述期内公司主要物业计量属性是否产生远大改变

□是否

3、截止讲述期末的物业权力受限状况

详见第十节、七、58、一切权或利用权受到限制的物业。

七、投资环境分解

1、总体状况

□合用没有合用

2、讲述期内猎取的远大的股权投资状况

□合用没有合用

3、讲述期内在施行的远大的非股权投资状况

□合用没有合用

4、金融物业投资

（1）证券投资状况

□合用没有合用

公司讲述期没有生存证券投资。

（2）衍生品投资状况

合用□没有合用

1）讲述期内以套期保值为想法的衍生品投资

□合用没有合用

公司讲述期没有生存以套期保值为想法的衍生品投资。

2）讲述期内以谋利为想法的衍生品投资

□合用没有合用

公司讲述期没有生存以谋利为想法的衍生品投资。

5、募集资金利用状况

合用□没有合用

（1）募集资金总体利用状况

合用□没有合用

单元：万元

募集年份募集办法募集资金总数本期已利用募集资金总数已累计利用募集资金总数讲述期内变化用途的募集资金总数累计变化用途的募集资金总数累计变化用途的募集资金总数比率尚未利用募集资金总数尚未利用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额

2019年首次秘密 69,883 2,755.98 68,255.1 0 0 0.00% 1,627.9 寄存于公司募集资金专户及募集资金专户施行保本理财 0

总计 -- 69,883 2,755.98 68,255.1 0 0 0.00% 1,627.9 -- 0

募集资金总体利用状况阐明

1、经中国证券监视办理委员会《对于核准深圳市智莱科技股分有限公司首次秘密发行股票的批复》（证监答应[2019]529号）核准，并经深圳证券买卖所批准，智莱科技于2019年4月首次向社会大众秘密发行群众币普遍股

2,500.00万股，发行代价30.24元/股，募集资金总数756,000,000.00元。扣除相干承销费以及保荐费42,580,000.00元后的募集资金为群众币713,420,000.00元，已由主承销商国信证券股分有限公司于2019年4月17日存入公司开立正在招商银行股分有限公司深圳东门支行账号为755901582410886的群众币账户；扣除其他发行用度群众币14,590,000.00元，计募集资金净额为群众币 698,830,000.00元。用于新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目

391,780,000.00元，研发焦点修建项目85,310,000.00元，墟市营销与用户办事收集修建项目61,740,000.00元,弥补震动资金160,000,000.00元。上述募集资金业经上会会计师事情所（寻常普遍共同）审验，并由其出具上会师报字（2019）第2747号《验资讲述》。

二、募集资金寄存以及办理状况为榜样公司募集资金办理，损坏投资者的合法权力，进步募集资金利用效用，根据《中华群众共以及国公法令》、《中华群众共以及国证券法》、《首次秘密发行股票并正在创业板上市办理方法》、《深圳证券买卖所创业板上市公司榜样运作诱导》等公法、行政律例、榜样性文件及《公司条例》的规矩，公司贯串理论状况拟定了《募集资金利用办理方法》。根据上述公法律例及办理制度的要求，公司对于募集资金采用专户保存、专款公用。

三、募集资金的理论利用状况截止2022年12月31日，公司募集资金累计参预68,255.10万元，尚未利用的金额为1,627.90万元。

（2）募集资金许诺项目状况

合用□没有合用

单元：万元

许诺投资项目以及超募资金投向是否已变化项目(含全体变化) 募集资金许诺投资总数保养后投资总数(1) 本讲述期参预金额截止期末累计参预金额(2) 截止期末投资进度(3)＝(2)/(1) 项目到达预约可利用状态日期本讲述期完结的效益停止讲述期末累计完结的效益是否到达瞻望效益项目可行性是否产生远大改变

许诺投资项目

新增年否 39,178 31,669 1,514. 31,058 98.07% 2021年 12,316 66,006 是否

产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目 .35 72 .91 08月31日 .25 .2

研发焦点修建项目否 8,531 7,525.55 177.81 7,223.07 95.98% 2022年04月22日没有合用否

墟市营销与办事收集修建项目否 6,174 6,174 58 5,459.03 88.42% 没有合用否

弥补震动资金项目否 16,000 24,514.1 1,005.45 24,514.1 100.00% 没有合用否

许诺投资项目小计 -- 69,883 69,883 2,755.98 68,255.1 -- -- 12,316.25 66,006.2 -- --

超募资金投向

无没有合用否

总计 -- 69,883 69,883 2,755.98 68,255.1 -- -- 12,316.25 66,006.2 -- --

分项目阐明未到达讨论进度、瞻望收益的状况以及缘由（含“是否到达瞻望效益”挑选“没有合用”的缘由）受2020年年头海内宏不雅境况作用，湖北智莱的“新减产能项目”堕入竣工的状态。2020年3月后，海内宏不雅境况逐渐恶化，湖北智莱才华够结束驱策募投项想法根底修建以及设施置备处事，形成项目进度没有及预期，未能根据原定的讨论告竣修建。公司于2019年8月租赁深圳市南山区学苑大道1001号智园C3栋14层算作研发焦点办公区域。因对于新租赁的办公区域施行拆装、消防验收占用较多时光，使得修建进度受到特定作用。同时，因为全体研发设施受空间限制没法装置，今朝暂未按原定讨论置备，导致项目大伙进度没有及预期，未能按原定讨论告竣修建。2021年4月29日，公司第二届董事会第十次聚会以及第二届监事会第九次聚会，审议经过了《对于公司全体募投项目改期的议案》，对于“新减产能项目”以及“研发焦点项目”修建期不同改期至2021年8月31日、2022年4月22日。

项目可行性产生远大改变的状况阐明没有合用。

超募资金的金额、用途及利用掘起状况没有合用

募集资合用

往日年度产生

金投资项目实行所在变化状况 2019年6月17日，本公司召集第一届董事会第十六次聚会以及第一届监事会第十三次聚会，审议经过了《对于保养全体募投项目实行所在、实行办法以及资金利用讨论的议案》：1、公司拟利用“新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”募集资金经过招拍挂办法采办位于咸宁高新本领家产开垦区永安东路的150亩土地，用于修建新厂房；2、公司拟利用“墟市营销与用户收集修建项目”募集资金推广募投项目实行所在，正在武汉增设营销办事焦点；3、公司拟利用“研发焦点修建项目”募集资金正在公司总部住址四周租赁场面，新增研发焦点修建项目实行所在。

募集资金投资项目实行办法保养状况合用

往日年度产生

2019年6月17日，本公司召集第一届董事会第十六次聚会以及第一届监事会第十三次聚会，审议经过了《对于保养全体募投项目实行所在、实行办法以及资金利用讨论的议案》公司拟利用“墟市营销与用户收集修建项目”募集资金推广募投项目实行所在，正在武汉增设营销办事焦点。将实行办法由租赁变化为置备、租赁相贯串的办法。

募集资金投资项目先期参预及置换状况合用

2019年5月7日，公司召集第一届董事会第十五次聚会，审议经过了《对于利用募集资金置换事先参预募投项目以及已支拨发行用度自筹资金的议案》，经部分董事表决，统一批准以募集资金89,928,796.24元置换事先已参预募集资金投资项想法自筹资金。该置换业经上会会计师事情所（寻常普遍共同）出具的上会师报字（2019）第3325号《深圳市智莱科技股分有限公司以自筹资金事先参预募投项目以及已支拨发行用度的鉴证讲述》审验。本公司于2019年5月8日正在巨潮资讯网揭晓《对于利用募集资金置换事先参预资金的通告》（通告编号：2019-012）。该等事项已于2019年5月24日经2019年第二次且自股东大会审议经过，并于2019年6月告竣置换。

用闲置募集资金永远弥补震动资金状况没有合用

项目实行呈现募集资金结余的金额及缘由合用

截止2021年8月31日，新减产能项目节余募集资金群众币9,248.20万元（个中募集资金群众币7,508.65万元、资本支出及银行手续费群众币56.11万元、理财收益群众币1,683.44万元。）。本次募集资金节余的主要缘由为：（1）新减产能项目已完成且恐怕到达可利用状态，且公司正在实行新减产能项目历程中，正在保险项目质量的基础下，经过正当配置资源，掌握洽购老本，无效的俭朴了支付；（2）2019年因为中美交易争持，公司以1,200万美元（折合群众币8,483.64万元）的自有资金正在越南投资创造网盒（越南）有限公司（以下简称“越南工厂”），越南工厂的产能以及湖北新减产能恐怕满意公司现有定单损耗须要；（3）公司正在新减产能项目实行时，经过正当设计闲置募集资金施行现金办理孕育了特定的资本支出。截止2022年4月22日，研发焦点修建项目结余募集资金群众币1,309.11万元（个中募集资金群众币 1,005.45万元、资本支出扣除银行手续费先人平易近币34.81万元、理财收益群众币268.84万元。本次募集资金节余的主要缘由为：公司正在项目实行历程中矜重根据募集资金利用的相关规矩，根据项目筹备贯串理论状况，正在保险项目质量的基础下，本着俭朴、正当、无效的准则，强化对于项想法用度监视以及管控，经过掌握估算及老本，无效运用多方资源，升高研发焦点项目修建老本以及用度，俭朴了全体募集资金。

尚未利用的募集资金用途及去向公司于2021年9月6日召集第二届董事会第十二次聚会以及第二届监事会第十一次聚会，审议经过《对于公司全体募投项目结项并将项目结余资金万世性弥补震动资金的议案》，批准公司将截止2021年8月31日的募投项目“新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”的结余募集资金和累计资本（没有蕴含尚未支拨的公约余款及质保金9,248.20万元（个中募集资金群众币7,508.65万元、资本支出及银行手续费群众币56.11万元、理财收益群众币1,683.44万元）万世弥补震动资金（全部金额以资金转出当日银行结息余额为准）。根据上述抉择，公司于2021年9月27日将结余募集资金和累计资本总计9,259.72万元转入自有资金账户。尚未支拨的公约余款及质保金仍寄存正在募集资金专户，待一切款项付清后，公司对于该募集资金专户施行销户处置。本次公司利用募集资金节余资金万世弥补震动资金，未与募集资金投资项目实行相抵触，没有生存变相改革募集资金投向的状况。公司于2022年4月27日第二届董事会第十五次聚会以及第二届监事会第十四次聚会，审议经过《对于公司募投项目结项并将项目结余资金万世性弥补震动资金的议案》，批准公司将截止2022年4月22日的募投项目“研发焦点修建项目”的结余募集资金和累计资本（没有蕴含尚未支拨的公约余款）1,309.11万元万世弥补震动资金（全部金额以资金转出当日银行结息余额为准）。根据上述抉择，公司不同于2022年6月9日、6月10日将结余募集资金和累计资本总计1,311.60万元转入自有资金账户。尚未支拨的公约余款及质保金仍寄存正在募集资金专户，待一切款项付清后，公司对于该募集资金专户施行销户处置。

募集资金利用及表露没有合用。

中生存的课题或其他状况

（3）募集资金变化项目状况

□合用没有合用

公司讲述期没有生存募集资金变化项目状况。

八、远大物业以及股权销售

1、销售远大物业状况

□合用没有合用

公司讲述期未销售远大物业。

2、销售远大股权状况

□合用没有合用

九、主要控股参股公司分解

□合用没有合用

公司讲述期内无理应表露的主要控股参股公司信息。

十、公司掌握的组织化主体状况

□合用没有合用

十1、公司他日繁华的预测

（一）公司繁华策略

公司连续聚焦智能保存与委托范畴生意，努力拓展智能保存以及委托设施、恒温及出售类设施和其他定制类智能交互设施等多元化生意。同时，公司将实验正在户用储能和特种行业等范畴研究新的产物以及墟市。凭仗自身二十余年的体味积存、完满的研发编制、生疏的工艺建造水平、优秀的墟市有名度以及优质的办事才略，为智能物流、才干电商、才干批发、才干交通、智能电网、数字疗养等行业的客户供给高质量的产物和分析束缚规划，将公司打形成为国际跨越的智能保存与委托行业优质分析束缚规划供应商。

（二）公司2023年度处事讨论

1、生意拓展方面

2023年度，公司营销部门将周全“走进来”，努力驱策海内外客户拜会处事，与客户面劈面沟通调换，深切领会客户须要，加深客户单干联系。

针对于海内墟市，中心加大正在北美、欧洲、西北亚地带的墟市以及客户拓展力度，强化南美、中东等地带新客户、新墟市、新产物的开采处事。努力投身海内展会，强化智能快件箱类、恒温及出售类产物和户用储能产物的营销扩张。器重泰西地带的中小客户的开辟，向其供给多层次化的产物及束缚规划。

针对于海内墟市，公司将智能保存与委托细分墟市开辟以及客户开采算作中心处事，强化正在电力、水花园、教训和特种行业的墟市以及客户开辟力度。驱策产物数字化营销处事，正在淘宝以及1688等平台上搭建营销编制，研究各类化的出售渠道。

系统性推进产物经营处事，向墟市供给各类化的经营模式，进步正在分歧利用场景的经营设施投放量。驱策线上SEM/SEO以及线下展会处事，经过揭示公司产物及分析束缚规划开采潜伏客户。强化出售人员大伙办事意识以及办事水平，专人专项为客户供给优质的办事。

2、产物研发方面

2023年度，公司将强化墟市调研以及客户须要分解，对于中心项想法产物施行延续优化以及本领迭代。驱策户用储能、智能仓储和物流主动化本领储存以及产物研发处事。连续驱策无人车、AGV等项想法本领优化，增强该类产物正在利用的牢靠性以及切实性。驱策人员优化处事，开采教育当中职工，削减人员冗余，保险公司中心项目研发进度。驱策信息化修建以及办理处事，正在研发以及项目办理上选择PLM、PMS。优化内部训练编制，选拔研发军队能力水平，教育研发人员办理才略，连续维持公司大伙研发合作力。

3、产物建后天3晚上造方面

2023年度，公司仍将“降本增效”算作中心处事，从用度、物料、能耗办理等方面动手，进步全员老本办理意识。强化对于物料的备、领、推、变、超和废等法式的办理，削减物料节约。强化对于损耗设施的延续监测、维护、调试，优化设施机能，升高产物损耗能耗。根据定单损耗义务，保养内部构造架构，教育当中骨干，削减人员冗余。周全进级ERP系统，从定单、损耗、物料、财政等方面施行分析性办理，进步物料周转率，将损耗精巧化办理处事推上新台阶。

4、构造修建方面

2023年度，公司将根据年度处事讨论以及理论筹备状况，掌握人员大伙领域。优化以及完满绩效观察制度，着重绩效延续革新。完满训练编制，向职工供给各类化的训练实质，进步职工生意能力水平。

5、榜样运作方面

2023年度，公司将根据证监会、厚交所等部门最新的公法律例、规章制度，不停完满内部运作体制、决议法式，选拔公法令人榜样处置水平。公司将连续要务实际掌握人、董事、监事以及高等办理人员强化对于上市公司相干公法律例的练习，榜样自身及***属动作，做好告急管控。公司将连续根据证监局、买卖所的要求，做好信息表露处事，确保公司表露的信息可靠、确切、齐全，让投资者能对于公司有着更好的、更深切的领会。

（三）公司大概面临的告急

1、卑劣行业景风采的告急

公司采用的应付办法：公司将努力存眷海内外智能保存与委托行业的繁华趋势，贯串墟市须要，提早做好本领以及产物储存处事。同时，公司也将加大对于智能保存与委托行业的细分范畴的开辟力度，确保正在取餐柜、充换电柜、计量物资储藏柜等远景较好的细分范畴进步公司生意体量，丰硕公司新生意增添点。

2、墟市合作加剧告急

公司采用的应付办法：公司将延续加大正在产物研发方面的参预，强化研发军队修建处事，进步公司研发水和蔼分析合作势力。同时，公司将正在中心项目加大研发资源竖直力度，放慢驱策新本领、新产物的研发进度，连续对于现有产物施行组织、机能和软硬件契合度方面的优化进级，进步公司产物墟市合作力。公司将连续强化学识产权损坏处事，正在产物当中本领、枢纽本领等方面做好学识产权申请以及损坏处事。

3、客户分散告急

公司采用的应付办法：公司将随时存眷海内生手业繁华状况，针对于行业繁华趋势提早做好产物以及本领储存。同时，公司将加大海内外新墟市、新客户的拓展处事，经过新墟市、新客户对于公司现有客户组织施行优化以及改善，升高客户分散带来的告急。

4、原质料代价稳定告急

公司采用的应付办法：公司根据定单损耗讨论以及现货墟市状况对于物料储存提早分解以及筹备，经过对于产物主要原质料的过量备料和正在期货墟市对于原质料相干的期货品种进步套期保值生意等办法，对于冲原质料稳定的告急。

5、汇率稳定告急

公司采用的应付办法：公司将随时存眷国际汇率走势，强化对于国际大局以及汇率稳定分解与争论，采用外汇套期保值等目的对于冲汇率稳定的告急。

十二、讲述期内款待调研、沟通、采访等震动备案表

合用□没有合用

款待时光款待所在款待办法款待工具类别款待工具辩论的主要实质及供给的材料调研的根底状况索引

2022年04月14日全景网“投资者联系互动平台” （//ir.p5w.net）其他其他经过全景网“投资者联系互动平台”（//ir.p5w.net）到场业绩阐明会的浩大投资者全部实质详见公司于2022年4月15日正在巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）表露的《300771智莱科技投资资者联系震动纪录表》（编号：2022-001）全部实质详见公司于2022年4月15日正在巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）表露的《300771智莱科技投资资者联系震动纪录表》（编号：2022-001）

第四节公司处置

1、公司处置的根底环境

公司矜重根据《公法令》、《证券法》、《上市公司处置模范》、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第2号——创业板上市公司榜样运作》等公法、律例及榜样性文件，贯串公司理论状况，建立健壮公司内部掌握制度，延续进步公司内部掌握办理水平。公司处置及运作契合中国证监会、深圳证券买卖所等揭晓的公法律例以及榜样性文件的要求。

1、对于公司三会运作

（1）对于股东大会

公司矜重根据《公法令》、《上市公司股东大会法则》及《公司条例》以及《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等相干规矩，榜样股东大会的凑合、召集以及表决法式，选择现场投票以及收集投票相贯串的办法，为部分股东利用合法权力供给方便条件，确保部分股东稀奇是中小股东充分利用权力。

讲述期内，公司共召集3次股东大会，席卷1次年度股东大会，2次且自股东大会，股东大会均由董事会凑合召集。同时，公司邀请的专科讼师均施行了现场见证并出具了公法观点书，对于股东大会的凑合、召集、加入人员资历、表决法式及表决了局等事项出具专科公法观点，确保股东大会的凑合、召集、表决法式契合公法律例的相干要求。

（2）对于董事会以及董事

公司董事会由9名董事组成，个中非独立董事6名，独立董事3名，董事会人数、人员变成及人员资历均契合公法律例的要求。董事会部分董事恐怕按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第2号——创业板上市公司榜样运作》、《董事聚会事法则》、《独立董事处事制度》等规矩进步处事，努力加入董事会以及股东大会，到场公司相干事项的议论并宣布观点。公司部分董事均努力到场相干公法律例的训练，强化负担的同时进步了维护股东稀奇是中小股东权力的意识。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、策略委员会以及薪酬与观察委员会四个异常委员会。董事会各异常委员会矜重根据相干公法律例的规矩以及各异常委员会的处事细目，就公司的各个专科事项施行争论，为董事会的决议供给了迷信以及专科的观点。

（3）对于监事会

公司监事会由3名监事组成，个中监事会主席1名，监事1名，员工代表监事1名，监事会人数、人员变成及人员资历均契合公法律例的要求。监事会部分监事恐怕矜重根据《公司条例》、《监事聚会事法则》等规矩，以维护公司以及部分股东好处为想法，细密实验监事责任，对于公司远大事项、财政环境及董事、高等办理人员履职状况施行无效监视。2、对于控股股东、理论掌握人

公司根据《公法令》、《证券法》、《公司条例》及证券办理部门的相关规矩矜重处置公司与控股股东、理论掌握人的联系。公司控股股东、理论掌握人照章利用权益并实验相映的负担以及负担相映的责任，无占用公司资金、越权利用权力的状况，公司亦没有生存向控股股东、理论掌握人供给确保以及财政援助的状况。公司正在生意、人员、财政、资金、机构等方面独立于控股股东、理论掌握人，公司董事会、监事会以及内部办理机构恐怕根据各自的法则以及规章制度独立运作。

3、对于信息表露与投资者办理

公司根据《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等相干法则的要求，细密实验信息表露责任，可靠、确切、适时、齐全地表露信息，确保公司一切股东平正的取得公司相干信息。公司指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn为公司信息表露的报纸以及网站，同时经过投资者来访款待、电话专线以及互动易等办法回覆投资者提问等办法维持与投资者的优秀沟通以及信息透明度。

4、相干好处者

公司充分尊敬、维护相干好处者的合法权力，器重公司的社会负担，努力与相干好处者施行沟通、调换与单干，完结公司、股东、职工、社会等各方好处的平定，独特驱策公司强健、延续的繁华。

公司处置的理论环境与公法、行政律例以及中国证监会揭晓的对于上市公司处置的规矩是否生存远大分裂

公司处置的理论环境与公法、行政律例以及中国证监会揭晓的对于上市公司处置的规矩没有生存远大分裂。

二、公司相对付控股股东、理论掌握人正在保险公司物业、人员、财政、机构、生意等方面的独立状况

讲述期内，公司矜重根据《公法令》、《证券法》等公法律例以及《公司条例》的相干要求榜样运作，正在物业、人员、财政、机构、生意等方面与控股股东、理论掌握人彼此独立，拥有齐全的生意编制以及独立筹备的才略。

1、物业独立状况

公司拥有进步智能保存与委托束缚规划及产物的本领、场面以及办法，同时与损耗筹备相干的设施等流动物业以及土地利用权、字号、专利等无形物业的权属均归公司一切。公司物业齐全，产权界定认识，独立于控股股东、理论掌握人，亦独立于其掌握的其他企业。

2、人员独立状况

公司董事、监事、高等办理人员的选聘以及任事均根据《公法令》和其他相干公法律例、榜样性文件以及《公司条例》规矩的法式施行，没有生存股东超过董事会以及股东大会作出的人事任免确定的状况。公司董事、监事及高等办理人员没有生存相关公法律例允许的兼职状况，未正在控股股东、理论控掌握人及其掌握的其他企业中担负一切职务以及支付薪酬，亦未正在与本公司生意不异或相近的其他企业任事、兼职或支付薪酬。公司与部分职工订立了处事公约，建立了独立的处事、人事以及薪酬办理制度，创造异常的人事部门。

3、财政独立状况

公司按照《中华群众共以及国会计法》、《企业会计模范》的要求建立了一套独立、齐全、榜样的财政会计核算编制以及财政办理制度，并建立健壮了相映的内部掌握制度，独立作出财政决议。公司树立了独立的财政部门，根据生意要求装备了独立的财政人员，建立了独立的会计核算编制。公司正在银行零丁开立账户，拥有独立的银行账号，没有生存与股东或其他一切单元或集体共用账户的状况；公司算作独立的纳税人，照章独立纳税。

4、机构独立状况

公司建立了健壮的构造机构编制，股东大会、董事会、监事会及各本能部门均独立利用各自权力。公司拥有独立的损耗筹备以及办公机构，全面独立于控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业，没有生存与控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业混杂筹备、合署办公的状况，没有生存受控股股东、理论掌握人及其他一切单元或集体干涉的状况。

5、生意独立状况

公司拥有独立齐全的研发、洽购、损耗以及出售生意编制，独立施行损耗筹备决议，生意独立于控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业，与控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业间没有生存同业合作或有关买卖，控股股东、理论掌握人没有生存直接或间接干涉公司筹备的状况。

三、同业合作状况

□合用没有合用

四、讲述期内召集的年度股东大会以及且自股东大会的相关状况

1、本讲述期股东大会状况

聚会届次聚会类别投资者到场比率召集日期表露日期聚会抉择

2021年年度股东大会年度股东大会 62.31% 2022年04月22日 2022年04月22日全部实质详见公司正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《2021年年度股东大会抉择通告》（通告编号：2022-021）

2022年第一次且自股东大会且自股东大会 61.47% 2022年05月17日 2022年05月17日全部实质详见公司正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《2022年第一次且自股东大会抉择通告》（通告编号：2022-031）

2022年第二次且自股东大会且自股东大会 58.60% 2022年09月16日 2022年09月16日全部实质详见公司正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《2022年第二次且自股东大会抉择通告》（通告编号：2022-057）

2、表决权恢复的优先股股东恳求召集且自股东大会

□合用没有合用

五、公司拥有表决权分裂设计

□合用没有合用

六、红筹架构公司处置状况

□合用没有合用

七、董事、监事以及高等办理人员状况

1、根底状况

姓名职务任事状态性别春秋任期起始日期任期停止日期期初持股数（股）本期增持股分数目（股）本期减持股分数目（股）其他增减变动（股）期末持股数（股）股分增减变动的缘由

干德义董事长、总司理现任男 57 2016年08月31日 2025年09月15日 33,372,000 0 0 23,468,314 56,840,314 公司实行2021年年度成本分配规划和非买卖过户博得

王兴平董事、副总司理现任男 47 2016年08月31日 2025年09月15日 5,176,040 0 0 5,880,616 11,056,656 公司实行2021年年度成本分配规划和非买卖过户博得

陈才玉董事、副总司理、董事会书记现任男 56 2016年08月31日 2025年09月15日 0 0 0 0 0

干龙琴董事现任少女 34 2022年09月16日 2025年09月15日 0 0 0 0 0

梅玉山董事现任男 36 2022年09月16日 2025年09月15日 0 0 0 0 0

夏凌云董事现任男 47 2022年09月16日 2025年09月15日 0 0 0 0 0

郝丹独立董事现任少女 41 2022年09月16日 2025年09月15日 0 0 0 0 0

邓志明独立董事现任男 57 2022年09月16日 2025年09月15日 0 0 0 0 0

黄晓明独立董事现任男 58 2022年09月16日 2025年09月15日 0 0 0 0 0

张鸥监事会主席现任男 53 2016年08月31日 2025年09月15日 5,079,465 0 0 5,424,715 10,504,180 公司实行2021年年度成本分配规划和非买卖过户博得

陈会监事现任少女 39 2020年04月14日 2025年09月15日 0 0 0 0 0

邢宝宝员工代表监事现任男 30 2019年09月05日 2025年09月15日 0 0 0 0 0

谢德友财政担任人现任男 55 2021年09月06日 2025年09月15日 0 0 0 0 0

易明莉董事离任少女 56 2016年08月31日 2022年09月16日 7,664,900 0 0 6,836,281 14,501,181 公司实行2021年年度成本分配规划和非买卖过户博得

王松涛董事、副总司理离任男 55 2016年08月31日 2022年09月16日 0 0 0 488,848 488,848 非买卖过户博得

丁杰偲董事、副总司理离任男 39 2016年08月31日 2022年09月16日 0 0 0 1,197,755 1,197,755 非买卖过户博得

胡文春董事离任男 57 2016年08月31日 2022年09月16日 0 0 0 0 0

李开忠独立董事离任男 57 2017年07月31日 2022年09月16日 0 0 0 0 0

王悠闲独立董事离任男 66 2016年08月31日 2022年09月16日 0 0 0 0 0

陈强独立董事离任男 66 2016年08月31日 2022年09月16日 0 0 0 0 0

总计 -- -- -- -- -- -- 51,292,405 0 0 43,296,529 94,588,934 --

讲述期是否生存任期内董事、监事离任以及高等办理人员解职的状况

□是否

公司董事、监事、高等办理人员变用情况

合用□没有合用

姓名担负的职务类别日期缘由

易明莉董事任期满离任 2022年09月16日任期满没有再担负董监高地位

王松涛董事、副总司理任期满离任 2022年09月16日任期满没有再担负董监高地位

丁杰偲董事、副总司理任期满离任 2022年09月16日任期满没有再担负董监高地位

胡文春董事任期满离任 2022年09月16日任期满没有再担负董监高地位

李开忠独立董事任期满离任 2022年09月16日任期满没有再担负董监高地位

王悠闲独立董事任期满离任 2022年09月16日任期满没有再担负董监高地位

陈强独立董事任期满离任 2022年09月16日任期满没有再担负董监高地位

陈才玉董事聘用 2022年09月16日经提名委员会提名，董事会以及股东大会审议经过聘用

干龙琴董事聘用 2022年09月16日经提名委员会提名，董事会以及股东大会审议经过聘用

梅玉山董事聘用 2022年09月16日经提名委员会提名，董事会以及股东大会审议经过聘用

夏凌云董事聘用 2022年09月16日经提名委员会提名，董事会以及股东大会审议经过聘用

郝丹独立董事聘用 2022年09月16日经提名委员会提名，董事会以及股东大会审议经过聘用

邓志明独立董事聘用 2022年09月16日经提名委员会提名，董事会以及股东大会审议经过聘用

黄晓明独立董事聘用 2022年09月16日经提名委员会提名，董事会以及股东大会审议经过聘用

2、任事状况

公司现任董事、监事、高等办理人员专科背景、主要处事履历和今朝正在公司的主要责任

（一）公司第三届董事会由9位董事组成，个中独立董事3人，第三届董事会董事根底状况以下：

1、董事长干德义学生

干德义，男，1965年出身，中国国籍，无境外万世居留权，本迷信历。1988年7月至1998年10月任事于深圳南宝电子有限公司；1999年3月至2002年4月担负深圳振宝交易公法令定代表人兼总司理；1999年11月至2016年9月担负深圳市智莱科技有限公法令定代表人兼总司理；2016年9月至今担负深圳市智莱科技股分有限公法令定代表人、董事长兼总司理。

2、董事王兴平学生

王兴平，男，1975年出身，中国国籍，无境外万世居留权，本迷信历。1998年6月至1999年12月担负武汉龙安团体有限公司辅助工程师；2000年1月至2016年9月担负深圳市智莱科技有限公司研发总监；2016年9月至今担负深圳市智莱科技股分有限公司董事、副总司理兼研发总监。

3、董事陈才玉学生

陈才玉，男，1966年出身，中国国籍，无境外万世居留权，本迷信历。1998年7月至2000年3月担负湖北襄阳汽车轴承股分有限公司损耗讨论司理；2000年3月2008年3月担负康明斯公司人力资源司理；2008年3月至2011年11月担负ITW天泰焊材（昆山）有限公司人力资源总监；2012年2月至2016年9月担负马尼托瓦克起重设施（中国）有限公司人力资源总监；2016年9月至2022年9月担负深圳市智莱科技股分有限公司副总司理兼董事会书记；2022年9月至今担负深圳市智莱科技股分有限公司董事、副总司理兼董事会书记。

4、董事干龙琴少女士

干龙琴，少女，1988年出身，中国国籍，无境外万世居留权，本迷信历。2010年12月就任深圳市智莱科技股分有限公司财政部处事至今，现担负财政司理地位。2022年9月担负深圳市智莱科技股分有限公司董事。

5、董事梅玉山学生

梅玉山，男，1986年出身，中国国籍，无境外万世居留权，本迷信历。2009年8月至2011年3月担负深圳市华亚数控机床有限公司损耗部司理；2011年3月至2014年6月担负深圳市奥众科技有限公司组织项目工程师；2014年6月至2015年10月担负深圳市神州拓飞科技有限公司实行顾问；2015年10月至2017年1月担负深圳市智莱科技股分有限公司横岗分公司厂长；2017年1月至2019年2月担负深圳全能亿弹簧五金成品有限公司总司理辅助兼物控担任人；2019年2月至2020年7月担负深圳华星恒泰泵阀有限公司总包办兼信息部担任人；2020年7月至2022年7月担负湖北智莱科技有限公司工厂总司理辅助；2022年8月至今担负湖北智莱科技有限公司副总司理。2022年9月担负深圳市智莱科技股分有限公司董事。

6、董事夏凌云学生

夏凌云，男，1975年出身，中国国籍，无境外万世居留权，算计机学士、电气鼓鼓工程及主动化硕士学历。1997年10月至2000年9月正在湖北省邮电办理局担负工程师地位；2000年10月至2016年3月正在武汉精伦公司历任法式员、高等法式员、产物司理、研发部长、研发焦点总司理、墟市总监等职务；2016年6月至2018年9月正在杭州快电新能源科技有限公司担负总司理；2019年3月至2020年6月正在北京恒泰实达科技股分有限公司上海分公司担负副总司理；2020年9月参加深圳市智莱科技股分有限公司担负产物部总监及营销部总监至今。2022年9月担负深圳市智莱科技股分有限公司董事。

7、独立董事郝丹少女士

郝丹，少女，1981年出身，中国国籍，无境外万世居留权，争论生学历。2004年8月至2012年12月担负北京市法令局办公室副主任；2013年1月至2016年10月担负王府井团体股分有限公法令务主任；2016年12月至2017年9月担负北京王府井置业有限公司副总司理；2017年10月至2019年11月担负深圳兼固股权投资基金办理有限公司风控担任人；2019年11月至2021年4月担负广东远智后行股权投资基金办理有限公司风控担任人。2018年2月至今担负笃信服科技股分有限公司独立董事；2021年5月至今担负人民本领股分有限公司独立董事。2022年9月担负深圳市智莱科技股分有限公司独立董事。

8、独立董事邓志明学生

邓志明，男，1965年出身，中国国籍，无境外万世居留权，争论生学历，中国挂号会计师。1989年9月至1993年3月，担负湖南省邵阳市审计事情所审计司理；1993年3月至2006年12月担负深圳中瑞泰会计师事情所首席共同人；2006年12月至2009年6月担负深圳市飞天网景通讯有限公司施行董事；2009年6月至2016年4月担负展辰新质料团体股分有限公司董事会书记；2016年4月至2019年12月担负广州润微科技有限公司财政总监；2019年12月至今担负深圳鹏嘉会计师事情所审计司理。2022年9月担负深圳市智莱科技股分有限公司独立董事。

9、独立董事黄晓明学生

黄晓明，男，1964年出身，中国国籍，无境外万世居留权，争论生学历。1991年9月至1992年9月担负武汉东湖新本领开垦区工程师；1992年10月至1997年2月担负中国科技开垦院珠海分院工程师、科技部副部长；1997年3月至2010年9月时期担负中国联通珠海分公司、阳江分公司、澳门分公司高等工程师、高等本领主管、副总工程师、副总司理；2010年10月至今担负中国联通广东省分公司高等各人。2022年9月担负深圳市智莱科技股分有限公司独立董事。

（二）公司第三届监事会由3位监事组成，个中员工代表监事1人，第三届监事会监事根底状况以下：

1、监事会主席张鸥学生

张鸥，男，1969年出身，中国国籍，无境外万世居留权，专业学历。1988年6月至1999年10月担负深圳市南宝电子有限公司电子工程师；1999年11月2016年9月担负深圳市智莱有限公司副总司理；2016年9月至今担负深圳市智莱科技股分有限公司监事会主席兼工会主席。

2、监事陈会少女士

陈会，少女，1983年生，中国国籍，无境外万世居留权，本迷信历。2000年6月至2002年11月担负深圳市鹰达印刷包装有限公司客服文员；2003年4月至2013年12月担负深圳市建融印刷包装有限公司客服主管；2015年12月至今担负深圳市智莱科技股分有限公司大客户出售副司理。2020年4月至今担负公司监事。

3、员工代表监事邢宝宝学生

邢宝宝，男，1992年12月出身，中国国籍，无境外万世居留权，本迷信历。2015年5月至2017年7月就任于深圳市前海云房收集科技有限公司，担负出售，2017年7月至今就任于深圳市智莱科技股分有限公司，担负项目专员。2019年9月5日至今，担负深圳市智莱科技股分有限公司员工代表监事。

（三）公司高等办理人员

1、总司理干德义学生

简历拜见公司董事会成员“董事长干德义学生”根底状况。

2、副总司理王兴平学生

简历拜见公司董事会成员“董事王兴平学生”根底状况。

3、副总司理、董事会书记陈才玉学生

简历拜见公司董事会成员“董事陈才玉学生”根底状况。

4、财政担任人谢德友学生

谢德友，男，1967年出身，中国国籍，无境外万世居留权，中南财经政法大学经济学学士，高等会计师。1989年8月至2021年5月担负襄阳汽车轴承股分有限公司财政部会计、财政部部长辅助、财政部部长、财政部主任会计；2021年6月至2021年9月担负深圳市智莱科技股分有限公司财政总监辅助；2021年9月至今担负公司财政总监。

正在股东单元任事状况

合用□没有合用

任事人员姓名股东单元称号正在股东单元担负的职务任期起始日期任期停止日期正在股东单元是否支付人为补助

干德义咸宁杰兴顺投资企业（有限共同）普遍共同人/施行事情共同人 2014年06月25日 2022年06月08日否

干德义厦门市晶辉健投资共同企业（有限共同）普遍共同人/施行事情共同人 2015年08月05日 2022年06月09日否

正在股东单元任事状况的阐明无

正在其他单元任事状况

合用□没有合用

任事人员姓名其他单元称号正在其他单元担负的职务任期起始日期任期停止日期正在其他单元是否支付人为补助

干德义湖北智莱科技有限公司董事长 2013年01月21日

干德义网盒有限公司独任董事、总裁 2016年10月19日

干德义喷鼻港网盒科技有限公司董事 2018年10月23日

干德义网盒（越南）有限公司董事长、总司理 2019年01月07日

干德义深圳市智莱网盒科技有限公司董事长 2020年06月05日

干德义深圳市智莱科技进出口有限公司董事长 2020年10月20日

干德义深圳市智莱疗养科技有限公司董事长 2020年10月16日

干德义湖北智莱本领办事有限公司施行董事 2021年03月19日

王兴平武汉市智莱鹏飞科技有限公司施行董事、总司理 2015年10月26日

张鸥深圳市智莱网盒科技有限公司监事 2020年06月05日

张鸥深圳市智莱科技进出口有限公司监事 2020年10月20日

张鸥深圳市智莱疗养科技有限公司监事 2020年10月16日

谢德友深圳市智德福科技有限负担公司施行董事、总司理 2021年08月04日

郝丹广东远智后行股权投资基金办理有限公司风控担任人 2019年12月01日

郝丹人民本领股分有限公司独立董事 2021年05月17日

郝丹笃信服科技股分有限公司独立董事 2018年02月22日

郝丹中标慧安信息本领股分有限公司董事 2020年09月22日

邓志明深圳鹏嘉会计师事情所审计司理 2019年12月01日

黄晓明中国联通广东分公司高等各人 2010年10月01日

正在其他单元任事状况的阐明暂无

公司现任及讲述期内离任董事、监事以及高等办理人员近三年证券监管机构处理的状况

□合用没有合用

3、董事、监事、高等办理人员人为状况

董事、监事、高等办理人员人为的决议法式、决定按照、理论支拨状况

（1）人为决议法式

公司董事、监事及高等办理人员的人为由董事会审议后提交股东大会审议。

（2）人为决定按照

公司按照第二届董事会第十四次聚会审议经过的《对于2022年度董事、监事及高等办理人员薪酬的议案》和公司的筹备业绩、处事才略、岗亭职级等观察决定并散发。

（3）人为理论支拨状况

公司现任董事、监事及高等办理人员合计13人，

2022年董事、监事及高等办理人员薪酬（含离任）总计433.74万元。公司内部董事、监事及高等办理人员根底薪酬按月支拨，独立董事补助按季度支拨。

公司讲述期内董事、监事以及高等办理人员人为状况

单元：万元

姓名职务性别春秋任事状态从公司取得的税前人为总数是否正在公司有关方猎取人为

干德义董事长、总司理男 57 现任 40.51 否

丁杰偲董事、副总司理男 39 离任 31.7 否

王兴平董事、副总司理男 47 现任 36.62 否

易明莉董事少女 56 离任 5.73 否

王松涛董事、副总司理男 55 离任 53.81 否

邢宝宝监事男 30 现任 14.97 否

陈会监事少女 39 现任 20.6 否

张鸥监事会主席男 53 现任 64.05 否

谢德友财政担任人男 55 现任 29.05 否

陈才玉董事、副总司理、董事会书记男 56 现任 65.3 否

干龙琴董事少女 34 现任 11.94 否

梅玉山董事男 36 现任 14.37 否

夏凌云董事男 47 现任 22.8 否

郝丹独立董事少女 41 现任 2.67 否

黄晓明独立董事男 58 现任 2.67 否

邓志明独立董事男 57 现任 2.67 否

王悠闲独立董事男 66 离任 4.76 否

陈强独立董事男 66 离任 4.76 否

李开忠独立董事男 57 离任 4.76 否

胡文春董事男 57 离任 0 否

总计 -- -- -- -- 433.74 --

八、讲述期内董事实验责任的状况

1、本讲述期董事会状况

聚会届次召集日期表露日期聚会抉择

第二届董事会第十四次聚会 2022年03月30日 2022年03月30日全部实质详见公司正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《第二届董事会第十四次聚会抉择通告》（通告编号：2022-006）

第二届董事会第十五次聚会 2022年04月27日 2022年04月27日全部实质详见公司正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《第二届董事会第十五次聚会抉择通告》（通告编号：2022-025）

第二届董事会第十六次聚会 2022年06月01日 2022年06月01日全部实质详见公司正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《第二届董事会第十六次聚会抉择通告》（通告编号：2022-032）

第二届董事会第十七次聚会 2022年08月29日 2022年08月29日全部实质详见公司正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《第二届董事会第十七次聚会抉择通告》（通告编号：2022-044）

第三届董事会第一次聚会 2022年09月20日 2022年09月20日全部实质详见公司正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《第三届董事会第一次聚会抉择通告》（通告编号：2022-059）

第三届董事会第二次聚会 2022年10月27日 2022年10月27日全部实质详见公司正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《第三届董事会第二次聚会抉择通告》（通告编号：2022-064）

2、董事加入董事会及股东大会的状况

董事加入董事会及股东大会的状况

董事姓名本讲述期应现场加入董以通讯办法依赖加入董退席董事会是否陆续两加入股东大

投身董事会次数事会次数投身董事会次数事会次数次数次未自己投身董事会聚会会次数

干德义 6 5 1 0 0 否 3

丁杰偲 4 3 1 0 0 否 3

王兴平 6 6 0 0 0 否 3

易明莉 4 3 1 0 0 否 3

王松涛 4 4 0 0 0 否 3

陈才玉 2 2 0 0 0 否 0

干龙琴 2 2 0 0 0 否 0

梅玉山 2 1 1 0 0 否 0

夏凌云 2 2 0 0 0 否 0

郝丹 2 1 1 0 0 否 0

黄晓明 2 1 1 0 0 否 0

邓志明 2 2 0 0 0 否 0

王悠闲 4 1 3 0 0 否 3

陈强 4 0 4 0 0 否 2

李开忠 4 0 4 0 0 否 2

胡文春 4 0 4 0 0 否 2

陆续两次未自己加入董事会的阐明

无

3、董事对于公司相关事项提出异议的状况

董事对于公司相关事项是否提出异议

□是否

讲述期内董事对于公司相关事项未提出异议。

4、董事实验责任的其他阐明

董事对于公司相关提议是否被采取

是□否

董事对于公司相关提议被采取或未被采取的阐明

讲述期内，董事对于公司提出的各项正当化提议均被采取。

九、董事会下设异常委员会正在讲述期内的状况

委员会称号成员状况召集聚会次数召集日期聚会实质提出的主要观点以及提议其他实验责任的状况异议事项全部状况（如有）

董事会审计委员会李开忠、王悠闲、胡文春 1 2022年03月30日审议《深圳市智莱科技股分有限公司2021年年度讲述全文及概要》、《深圳市智莱科技股分有限公司2021年年度审计讲述》、《深圳市智莱科技股分有限公司2021年度财政决算讲述》、《深圳市智莱科技股分有限公司2021年度成本分配预案的议案》、《对于公司的议案》、《对于的议案》、《对于2021年度控股股东及其他有关方资金占用状况讲述的议案》、审议《对于续聘会计师事情所的议案》、《对于公司2021年过活常有关买卖确认的议案》审计委员会矜重根据《公法令》、中国证监会监管法则和《公司条例》、《董事聚会事规则》的规矩对于审议事项施行考查，颠末充分沟通议论，统一经过一切议案。没有合用没有合用

董事会审计委员会李开忠、王悠闲、胡文春 1 2022年04月27日审议《对于公司的议案》、《对于公司募投项目结项并将项目结余资金万世性弥补震动资金的议案》审计委员会矜重根据《公法令》、中国证监会监管法则和《公司条例》、《董事聚会事法则》的规矩对于审议事项施行考查，颠末充分沟通议论，统一经过一切议案。没有合用没有合用

董事会审计李开忠、王 1 2022年08 审议《对于审计委员会没有合用没有合用

委员会悠闲、胡文春月29日公司2022年半年度讲述及其概要的议案》、《对于公司2022年半年度募集资金寄存与理论利用状况的专项讲述》矜重根据《公法令》、中国证监会监管法则和《公司条例》、《董事聚会事法则》的规矩对于审议事项施行考查，颠末充分沟通议论，统一经过一切议案。

董事会审计委员会邓志明、郝丹、干龙琴 1 2022年10月27日审议《对于公司的议案》审计委员会矜重根据《公法令》、中国证监会监管法则和《公司条例》、《董事聚会事法则》的规矩对于审议事项施行考查，颠末充分沟通议论，统一经过一切议案。没有合用没有合用

董事会审计委员会邓志明、郝丹、干龙琴 1 2022年12月27日审计《对于公司2022年年度审计讨论的议案》审计委员会矜重根据《公法令》、中国证监会监管法则和《公司条例》、《董事聚会事法则》的规矩对于审议事项施行考查，颠末充分沟通议论，统一经过一切议案。没有合用没有合用

董事会策略委员会干德义、王兴平、王松涛、丁杰偲、陈强 1 2022年03月30日审议《对于2022年公司繁华策略筹备的议案》策略委员会部分成员对于公司2022年年度繁华策略筹备施行深切议论沟通，统一经过该议案。没有合用没有合用

董事会薪酬与观察委员李开忠、干德义、王以及 1 2022年03月30日审议《对于2022年度董薪酬与绩效观察办理委没有合用没有合用

会平事、监事及高等办理人员薪酬的议案》员会对于2022年董事、监事及高等办理人员薪酬施行充分沟通以及议论，统一经过该议案。

董事会提名委员会王悠闲、李开忠、易明莉 1 2022年08月29日审议《对于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《对于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》提名委员会部分成员对于独立董事以及非独立董事的聘选事项施行充分沟通，统一经过该议案。没有合用没有合用

十、监事会处事状况

监事会正在讲述期内的监视震动中发明公司是否生存告急

□是否

监事会对于讲述期内的监视事项无异议。

十1、公司职工状况

1、职工数目、专科变成及教训水准

讲述期末母公司在任职工的数目（人） 338

讲述期末主要子公司在任职工的数目（人） 1,482

讲述期末在任职工的数目总计（人） 1,820

当期支付薪酬职工总人数（人） 1,820

母公司及主要子公司需负担用度的离退休员工人数（人） 0

专科变成

专科变成类型专科变成人数（人）

损耗人员 1,062

出售人员 301

本领人员 348

财政人员 24

行政人员 85

总计 1,820

教训水准

教训水准类型数目（人）

高中及以下 910

中专 274

大专 301

本科 313

硕士及以上 22

总计 1,820

2、薪酬战术

公司根据《中华群众共以及国处事公约法》以及国家及地点相关处事公法、律例的规矩，与职工订立处事公约。公司矜重施行国家相干处事用功以及社会保险规章制度，根据国家规矩为职工缴纳五险一金及相干保障。公司拟定了完满的薪酬办理制度，实行平正的绩效观察体制。讲述期内，公司优化绩效观察编制，进步职工处事努力性。公司努力构造进步各类大局各类的震动，丰硕员工的文明糊口，增强职工归属感以及中意度。

3、训练讨论

公司存眷职工的才略选拔以及行状化繁华，参预大度人力、物力、财力建立健壮公司内部训练编制以及训练课程，旨正在选拔职工的岗亭能力以及生意本质，公司正在年度末会根据公司繁华策略以及次年处事讨论，拟定年度训练讨论，进步入职训练、上岗训练以及正在岗训练，为公司建立一支高本质人材军队。公司经过训练编制没有仅助力职工的集体发展，同时也能完结职工与公司独特繁华，进一步选拔公司的当中合作力。

4、劳务外包状况

□合用没有合用

十二、公司成本分配及本钱公积金转增股本状况

讲述期内成本分配战术，稀奇是现金分红战术的拟定、施行或保养状况

□合用没有合用

公司讲述期成本分配预案及本钱公积金转增股本预案与公司条例以及分红办理方法等的相干规矩统一

是□否□没有合用

公司讲述期成本分配预案及本钱公积金转增股本预案契合公司条例等的相干规矩。

本年度成本分配及本钱公积金转增股本状况

每10股送红股数（股） 0

每10股派息数（元）（含税） 3

每10股转增数（股） 0

本次现金分红状况

公司繁华阶段属幼稚期且无远大资金付出设计的，施行成本分配时，现金分红正在本次成本分配中所占比率最低应到达80％

成本分配或本钱公积金转增预案的精细状况阐明

公司于2023年4月24日召集第三届董事会第三次聚会和第三届监事会第三次聚会，不同审议经过《深圳市智莱科技股分有限公司2022年度成本分配预案的议案》，批准公司以现有总股本240,000,000股为基数，向部分股东每10股派发明金股利群众币3.00元（含税），合计派发明金群众币72,000,000元。

公司讲述期内红利且母公司可供股东分配成本为正但未提呈现金赢余分配预案

□合用没有合用

十三、公司股权激发讨论、职工持股讨论或其他职工激发办法的实行状况

□合用没有合用

公司讲述期无股权激发讨论、职工持股讨论或其他职工激发办法及本来施状况。

十四、讲述期内的内部掌握制度修建及实行状况

1、内部掌握修建及实行状况

讲述期内，公司根据《企业内部掌握根底榜样》及其配套诱导的规矩以及其他内部掌握监管要求，对于内部掌握编制施行延续优化革新，建立健壮了一套迷信正当、简明有用、运行无效的内部掌握编制，并由审计委员会、内部审计部门独特组成公司的告急内控办理编制，对于公司的内部掌握办理施行监视与评介。根据公司财政讲述内部掌握远大弊端的认定状况，于内部掌握评介讲述基准日，没有生存财政讲述内部掌握远大弊端，公司已根据企业内部掌握榜样编制以及相干规矩的要求正在一切远大方面维持了无效的财政讲述内部掌握。根据公司非财政讲述内部掌握远大弊端认定状况，于内部掌握评介讲述基准日，公司未发明非财政讲述内部掌握远大弊端。自内部掌握评介讲述基准日至内部掌握评介讲述发出日之间未产生作用内部掌握无效性评介结论的因素。

2、讲述期内发明的内部掌握远大弊端的全部状况

□是否

十五、公司讲述期内对联公司的办理掌握状况

公司称号整总计划整合掘起整合中碰到的课题已采用的束缚办法束缚掘起后续束缚讨论

没有合用没有合用没有合用没有合用没有合用没有合用没有合用

十六、内部掌握自我评介讲述或内部掌握审计讲述

1、内控自我评介讲述

内部掌握评介讲述全文表露日期 2023年04月25日

内部掌握评介讲述全文表露索引 www.cninfo.com.cn

纳入评介范围单元物业总数占公司合并财政报表物业总数的比率 100.00%

纳入评介范围单元交易支出占公司合并财政报表交易支出的比率 100.00%

弊端认定规范

类型财政讲述非财政讲述

定性规范（1）远大弊端：是指一个或多个掌握弊端的配合，大概导致企业重要偏离掌握目的。呈现下列性格的，认定为远大弊端：①公司董事、监事、高等办理人员作弊；②对于一经通告的财政讲述呈现的远大错误施行错报校对；③当期财政讲述生存远大错报，而内部掌握正在运行历程中未能发明该错报；④审计委员会和内部审计部门对于财政讲述内部掌握监视有效。（2）主要弊端：是指一个或多个掌握弊端的配合，其重要水准以及经济前因低于远大弊端但仍有大概导致企业偏离掌握目的。呈现以下性格的，认定为主要弊端:①未凭据公认会计模范挑选以及利用会计战术；②对付很是规或寻常买卖的账务处置没有建立相映的掌握体制或没有实行且没有相映的积累体制。（3）普通弊端：是指除远大弊端以及主要弊端之外的其他掌握弊端。（1）拥有以下性格的弊端，认定为远大弊端：①公司筹备震动违反国家公法律例；②媒体频现负面消息，触及面广且负面作用不断未能清除；③公司主要生意空洞制度掌握或制度掌握编制作废；④公司内部掌握远大或主要弊端未失去整理。（2）拥有以下性格的弊端，认定为主要弊端：①公司决议法式导致呈现普通错误；②公司违反企业内部规章，变成亏空；③公司枢纽岗亭生意人员流失重要；④公司主要生意制度或系统生存弊端；⑤公司内部掌握主要缺陷未失去整理。（3）拥有以下性格的弊端，认定为普通弊端：①公司普通岗亭生意人员流失重要；②公司普通生意制度或系统生存弊端；公司普通弊端未失去整理。

定量规范 1、普通弊端：成本总数潜伏错报金额