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公司代码：603555公司简称：贵人鸟

第一节主要提醒

1本年度讲述概要来自年度讲述全文，为周全领会本公司的武进抖音seo筹备结果、财政环境及他日繁华筹备，投资者理应到www.sse.com.cn网站提防赏玩年度讲述全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高等办理人员保险年度讲述实质的可靠性、确切性、齐全性，没有生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏，并负担部分以及连带的公法负担。

3公司部分董事加入董事会聚会。

4大信会计师事情所（寻常普遍共同）为本公司出具了保全观点的审计讲述，本公司董事会、监事会对于相干事项已有精细阐明，请投资者留神赏玩。

详见第六节“远大事项”之“四、公司董事会对于会计师事情所“非规范观点审计讲述”的阐明”

5董事会抉择经过的本讲述期成本分配预案或公积金转增股本预案

2022年度成本分配预案为：公司2022年度拟没有施行成本分配，也没有施行本钱公积转增股本。

第二节公司根底状况

1公司简介

2讲述期公司主要生意简介

讲述期内，公司主交易务为静止鞋服生意、招商及代经营生意以及粮食交易生意，所处行业主要为静止鞋服行业以及粮食交易行业。

（一）静止鞋服行业

1、战术支柱进一步强化

提喻强国事主要的国家策略。2022年，《2022年公众提喻处事重点》《对于构建更高水平的周全健身众人办事编制的观点》《“十四五“人民强健筹备》《户外静止家产繁华筹备（2022-2055）》等相干战术的络续揭晓，为海内提喻家产繁华注入了新的战术支柱能源。

2、新兴静止品牌兴盛

2022年北京冬奥会的乐成举办驱策了新兴静止品牌的兴盛，滑雪、露营、徒步等传统静止之外的新兴静止休闲办法在成为破费者新的挑选，相干产物对于传统静止鞋服呈现了特定水准的代替。

3、纺织打扮行业的墟市状况

根据国家统计局相干统计数据，2022年，限额以上打扮鞋帽针纺织品类批发总数为13,003亿元，较2021年的13,842亿元同比下降6.50%；人均穿着破费付出1,365元，占人均破费付出的5.6%，较昨年同期不同下降3.8、0.3个百分点。

（二）粮食交易行业

1、粮食家产战术

2022年1月，中共宗旨、国务院揭晓了《中共宗旨国务院对于做好2022年周全推进村庄复兴中心处事的观点》，周全摆设2022年周全推进村庄复兴中心处事，清爽了正在保险国家粮食安全方面把抓好粮食损耗以及主要农产物需要摆正在主要位置，指出要保耕地、稳产量、调组织。

2022年10月，党的二十大讲述首次将“农业强国”写进党代会讲述。讲述做出了“全方位夯实粮食安全基本”“确保中国人的饭碗牢牢端正在自身手中”“确保粮食、能源资源、主要家产链供应链安全”的主要摆设。

2、粮食行业根底概略

根据国家统计数据，2022年，世界粮食总产量1.37万亿斤，减产74亿斤，完结“十九连丰”。分品种看，小麦、大豆、玉米产量均推广，稻谷产量削减。截止2022年12月31日，整年各种粮食企业共收买小麦、玉米、粳稻、中晚籼稻、早籼稻、大豆及油菜籽17,539万吨，同比削减1.42%，个中玉米、粳稻以及中晚籼稻的收买量同比下降，小麦、油菜籽、早籼稻以及大豆的收买量同比推广。

3、国际农产物墟市代价大起大落。2022年上半年芝加哥期货墟市小麦以及大豆代价改革高、玉米创史乘次高，下半年震动回落。小麦、玉米以及大豆整年代价震幅不同达74.5%、44.8%以及35.9%。

4、2022年，海内玉米代价大伙高位震动运行。

从玉米进口状况来看，2022年虽然较2021年正在进口数目、进口金额上较2021年略有回落，但仍维持正在连年来的一致高位；而且就整年进口均价而言，2022年玉米整年进口均价到达连年来的最高水平，以下图所示。

数据起因：中国海关

讲述期内，公司主交易务席卷静止鞋服生意、招商及代经营生意、粮食交易生意三大板块，个中静止鞋服生意是札达抖音seo以“贵人鸟”为主品牌的静止鞋服产物的研发以及出售，招商及代经营生意主假如为静止休闲服饰品牌供给收集批发经营大伙束缚规划，粮食交易生意主假如粮食产物的集采分销。

（一）静止鞋服生意筹备模式

1、产物研发

企划部门根据年度筹备讨论拟定企划规划，研发妄图部门根据企划规划施行产物研发妄图，每季产物的妄图处事比该季产物的上市时光提早约1年。产物参预墟市后，妄图师以及本领人员合时施行墟市调研，以算作下一季新产物研发妄图的参照。

2、产物洽购以及出售

公司静止鞋服产物均选择外协办法洽购。

公司静止鞋服产物的出售模式为经销商模式。公司与区域经销商订立经销公约书，由该经销商担任该区域墟市的开垦与维护。公司以零售大局向经销商供给贵人鸟品牌产物，经销商直接或间接经过批发经营商施行批发。

（二）招商及代经营生意筹备模式

招商及代经营生意是木里抖音seo公司控股子公司名鞋库的主要生意，席卷电商平台自营、代经营办事。

1、电商平台自营

名鞋库正在自有垂直平台名鞋库网站（www.s.cn）和正在互联网主营电商平台开设名鞋库静止旗舰店，领域化洽购国际一线静止休闲品牌产物，并整合仓储、物流、线上线下店铺等资源，以相对于适中的批发价加紧出售商品，经过出售代价与洽购老本的差价变成红利。

2、代经营办事

名鞋库为静止休闲服饰品牌供给收集批发经营大伙束缚规划，经过供给电子商务生意代经营办事并收取办事费。

（三）粮食交易生意筹备模式

1、生意品种

讲述期内，公司粮食交易生意主要买卖品种为玉米、糯稻、大豆、大米等农产物。

2、洽购模式

公司根据筹备筹备拟定洽购讨论，并按照墟市行情以及公司理论状况动静保养实行。公司与供货商施行议价定价，选择预支款或现金现货的办法施行结算，并根据公约、发票以及检斤单等处分入库或直接转售给卑劣客户。

3、出售模式

讲述期内，主要出售模式有两种：一是先采后销，即根据生意筹备后行洽购后，根据墟市行情追寻机会及客户施行出售；二是以销定采，正在洽购前即与客户订立出售公约，以此锁定成本、潜伏墟市稳定告急。公司全体大米产物选择电商办法出售，以向终端个别破费者供给物美价廉的品牌大米产物。

（四）公司的行业职位

公司静止鞋服生意、招商及代经营生意均与静止鞋服行业相干，正在静止鞋服行业为中杂文牌商，所占墟市份额较小。

公司粮食交易生意领域较小，正在粮食交易行业中所占墟市份额亦较小。

3公司主要会计数据以及财政目标

3.1近3年的主要会计数据以及财政目标

单元：元币种：群众币

3.2讲述期分季度的主要会计数据

单元：元币种：群众币

季度数据与已表露按期讲述数据分裂阐明

□合用√没有合用

4股东状况

4.1讲述期末及年报表露前一个月末的普遍股股东总额、表决权恢复的优先股股东总额以及持有稀奇表决权股分的股东总额及前10名股东状况

单元:股

4.2公司与控股股东之间的产权及掌握联系的方框图

√合用□没有合用

4.3公司与理论掌握人之间的产权及掌握联系的方框图

√合用□没有合用

4.4讲述期末公司优先股股东总额及前10名股东状况

□合用√没有合用

5公司债券状况

√合用□没有合用

5.1公司一切正在年度讲述同意报出日存续的债券状况

单元:元币种:群众币

讲述期内债券的付息兑付状况

□合用√没有合用

讲述期内诺言评级机构对于公司或债券作出的诺言评级了局保养状况

□合用√没有合用

5.2公司近2年的主要会计数据以及财政目标

□合用√没有合用

第三节主要事项

1公司理应根据主要性准则，表露讲述期内公司筹备状况的远大改变，和讲述期内产生的对于公司筹备状况有远大作用以及瞻望他日会有远大作用的事项。

讲述期内公司主要筹备状况详见本节“1、筹备状况议论与分解”。

2公司年度讲述表露后生存退市告急警示或停止上市面形的，理应表露导致退市告急警示或停止上市面形的缘由。

□合用√没有合用

证券代码：603555证券简称：贵人鸟通告编号：2023-016

贵人鸟股分有限公司

第四届董事会第二十三次聚会抉择通告

本公司董事会及部分成员保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担部分及连带负担。

1、董事会聚会召集状况

贵人鸟股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次聚会于2023年4月26日以通讯办法召集，本次聚会告诉以及议案于2023年4月15日不同以专人、电子邮件或传真的大局送达公司部分董事。本次聚会应加入董事9人，理论表决的董事9人，公司监事以及高管出席本次聚会。本次聚会由董事长李志华学生主持，聚会召集契合《公法令》等相关公法、行政律例、部门规章、榜样性文件以及《公司条例》的规矩。

二、董事会聚会审议状况

部分与会董事以投票表决办法审议经过以下抉择：

(一)审议经过《2022年年度讲述及概要》

全部实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《贵人鸟股分有限公司2022年度讲述》及概要。

表决了局：9票批准，0票拦阻，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议经过《2022年度总司理处事讲述》

表决了局：9票批准，0票拦阻，0票弃权。

(三)审议经过《2022年度董事会处事讲述》

表决了局：9票批准，0票拦阻，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议《2022年度董事会审计委员会履职状况讲述》

全部实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《贵人鸟股分有限公司2022年度董事会审计委员会履职状况讲述》。

表决了局：9票批准，0票拦阻，0票弃权。

(五)审议《2022年度独立董事述职讲述》

全部实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《贵人鸟股分有限公司2022年度独立董事述职讲述》。

表决了局：9票批准，0票拦阻，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议《2022年度财政决算讲述》

表决了局：9票批准，0票拦阻，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议《2022年社会负担讲述》

全部实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《贵人鸟股分有限公司2022年度社会负担讲述》。

表决了局：9票批准，0票拦阻，0票弃权。

(八)审议《2022年度内部掌握评介讲述》

全部实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《贵人鸟股分有限公司2022年度内部掌握评介讲述》。

表决了局：9票批准，0票拦阻，0票弃权。

(九)审议《2022年度成本分配规划》

根据公司理论状况及《公法令》、公司条例规矩，公司拟订的成本分配预案以下：本年度没有施行成本分配，也没有施行本钱公积金转增股本。

表决了局：9票批准，0票拦阻，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议《对于全资子公司申请授信及公司供给确保的议案》

全部实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《贵人鸟股分有限公司对于全资子公司申请授信及公司供给确保的通告》。

表决了局：9票批准，0票拦阻，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议《对于计提物业减值打算的议案》

全部实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《贵人鸟股分有限公司对于计提物业减值打算的通告》。

表决了局：9票批准，0票拦阻，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议《对于2023年度董事薪酬规划的议案》

表决了局：9票批准，0票拦阻，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议《对于2023年度高等办理人员薪酬规划的议案》

表决了局：9票批准，0票拦阻，0票弃权。

(十四)审议《董事会对于公司财政审计讲述出具保全观点触及事项的专项阐明》

全部实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《贵人鸟股分有限公司董事会对于公司财政审计讲述出具保全观点触及事项的专项阐明》。

表决了局：9票批准，0票拦阻，0票弃权。

(十五)审议《董事会对于会计师出具否决观点的内部掌握审计讲述的专项阐明》

全部实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《贵人鸟股分有限公司董事会对于会计师出具否决观点的内部掌握审计讲述的专项阐明》。

表决了局：9票批准，0票拦阻，0票弃权。

(十六)审议《对于召集2022年年度股东大会的议案》

全部实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《贵人鸟股分有限公司对于召集2022年年度股东大会的告诉》。

表决了局：9票批准，0票拦阻，0票弃权。

(十七)审议《2023年第一季度讲述》。

全部实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《贵人鸟股分有限公司2023年第一季度讲述》。

表决了局：9票批准，0票拦阻，0票弃权。

特此通告

贵人鸟股分有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603555证券简称：贵人鸟通告编号：2023-020

贵人鸟股分有限公司对于召集

2022年年度股东大会的告诉

本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担公法负担。

主要实质提醒：

●股东大会召集日期：2023年5月25日

●本次股东大会选择的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统

1、召集聚会的根底状况

(一)股东大会类别以及届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会凑合人：董事会

(三)投票办法：本次股东大会所选择的表决办法是现场投票以及收集投票相贯串的办法

(四)现场聚会召集的日期、时光以及所在

召集的日期时光：2023年5月25日14点30分

召集所在：上海市闵行区浦江镇浦星马路797号1号楼三楼聚会室

(五)收集投票的系统、起止日期以及投票时光。

收集投票系统：上海证券买卖所后天3晚上股东大会收集投票系统

收集投票起止时光：自2023年5月25日

至2023年5月25日

选择上海证券买卖所收集投票系统，经过买卖系统投票平台的投票时光为股东大会召集当日的买卖时光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票平台的投票时光为股东大会召集当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回生意账户以及沪股通投资者的投票法式

触及融资融券、转融通生意、商定购回生意相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号—榜样运作》等相关规矩施行。

(七)触及秘密收集股东投票权

无

二、聚会审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类别

1、各议案已表露的时光以及表露媒体

上述议案一经过公司第四届董事会第二十三次聚会、第四届监事会第十八次聚会审议经过，相干通告于2023年4月27日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（www.see.com.cn）。

2、稀奇抉择议案：无

3、对于中小投资者零丁计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

公司本次股东大会一切议案均对于中小投资者零丁计票。

4、触及有关股东回避表决的议案：无

应回避表决的有关股东称号：无

5、触及优先股股东到场表决的议案：无

三、股东大会投票留神事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会收集投票系统利用表今天1早上决权的，既也许登岸买卖系统投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖终端）施行投票，也也许登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）施行投票。首次登岸互联网投票平台施行投票的，投资者须要告竣股东身份认证。全部操作请见互联网投票平台网站阐明。

(二)持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下全数股东账户所持不异类型普遍股以及不异品种优先股的数目总以及。

持有多个股东账户的股东经过本所收集投票系统到场股东大会收集投票的，也许经过其任一股东账户投身。投票后，视为其全数股东账户下的不异类型普遍股以及不异品种优先股均已不同投出统一观点的表决票。

持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户反复施行表决的，其全数股东账户下的不异类型普遍股以及不异品种优先股的表决定见，不同以各种别以及品种股票的第一次投票了局为准。

(三)统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其他办法反复施行表决的，以第一次投票了局为准。

(四)股东对于一切议案均表决了却才华提交。

四、聚会加入工具

(一)股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限负担公司上海分公司备案正在册的公司股东有权加入股东大会（全部状况详见下表），并也许以书面大局依赖代办人加入聚会以及投身表决。该代办人没有必是公司股东。

(二)公司董事、监事以及高等办理人员。

(三)公司邀请的讼师。

(四)其他人员

五、聚会备案方式

1、备案手续：

（1）当然人股东持自己身份证、股东账户卡等处分备案手续；依赖代办人持自己身份证、股东账户卡、股东授权依赖书（依赖书花样请拜见附件1：授权依赖书）等处分备案手续；

（2）法人股东由其法定代表人加入聚会，应持自己身份证、交易派司复印件（加盖公章）处分备案手续；由其法定代表人依赖的代办人加入聚会的，应持自己身份证、交易派司复印件（加盖公章）以及法定代表人照章出具的书面依赖书（依赖书花样请参考附件1：授权依赖书）处分备案手续；

（3）异地股东也许凭以上相关证件采用信函或传真办法备案，选择此办法备案的股东请留关连电话号码（须正在2023年5月22日下昼16：30点前送达或传真大公司董事会办公室），加入聚会时凭上述备案材料报到。

2、备案时光：2023年5月22日上午9：00至11：30，下昼13：30至16：30；3、备案所在：上海市闵行区浦江镇浦星马路797号1号楼董事会办公室。

六、其他事项

1、加入聚会人员交通、食宿费自理。

2、关连人：陆颖一电话：0595-85198888传真：0595-85197777

特此通告。

贵人鸟股分有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：授权依赖书

报备文件

发起召集本次股东大会的董事会抉择

附件1：授权依赖书

授权依赖书

贵人鸟股分有限公司：

兹依赖学生（少女士）代表本单元（或自己）加入2023年5月25日召集的贵公司2022年年度股东大会，并代为利用表决权。

依赖人持普遍股数：

依赖人持优先股数：

依赖人股东帐户号：

依赖人出面（盖印）： 受托人出面：

依赖人身份证号： 受托人身份证号：

依赖日期： 年代日

备注：

依赖人理应正在依赖书中“批准”、“拦阻”或“弃权”梦想落选择一个并打“√”，对付依赖人正在本授权依赖书中未作全部差遣的，受托人有权按自身的心愿施行表决。

证券代码：603555证券简称：贵人鸟

贵人鸟股分有限公司2023年第一季度讲述

本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担公法负担。

主要实质提醒

公司董事会、监事会及董事、监事、高等办理人员保险季度讲述实质的可靠、确切、齐全，没有生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏，并负担部分以及连带的公法负担。

公司担任人、主管会计处事担任人及会计机构担任人（会计主管人员）保险季度讲述中财政信息的可靠、确切、齐全。

第一季度财政报表是否经审计

□是√否

1、主要财政数据

(一)主要会计数据以及财政目标

单元：元币种：群众币

(二)非时常性损益项目以及金额

单元：元币种：群众币

将《秘密发行证券的公司信息表露注释性通告第1号——非时常性损益》中枚举的非时常性损益项目界定为时常性损益项想法状况阐明

□合用√没有合用

(三)主要会计数据、财政目标产生变动的状况、缘由

√合用□没有合用

二、股东信息

(一)普遍股股东总额以及表决权恢复的优先股股东数目及前十名股东持股状况表

单元：股

三、其他指示事项

需指示投资者存眷的对于公司讲述期筹备状况的其他主要信息

□合用√没有合用

四、季度财政报表

(一)审计观点类别

□合用√没有合用

(二)财政报表

合并物业负债表

2023年3月31日

体例单元:贵人鸟股分有限公司

单元：元币种:群众币审计类别：未经审计

公司担任人：李志华主管会计处事担任人：周文凤会计机构担任人：周文凤

合并成本表

2023年1—3月

体例单元：贵人鸟股分有限公司

单元：元币种:群众币审计类别：未经审计

本期产生统一掌握下企业合并的，被合并方正在合并前完结的净成本为：0元，上期被合并方完结的净成本为：0元。

公司担任人：李志华主管会计处事担任人：周文凤会计机构担任人：周文凤

合并现金流量表

2023年1—3月

体例单元：贵人鸟股分有限公司

单元：元币种：群众币审计类别：未经审计

公司担任人：李志华主管会计处事担任人：周文凤会计机构担任人：周文凤明天2下午

(三)2023年起头次施行新会计模范或模范注释等触及保养首次施行昔日年头的财政报表

□合用√没有合用

特此通告

贵人鸟股分有限公司董事会

2023年4月27日

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