无为抖音运营公司：证券日报

代运营2023-04-2933

证券代码：003010证券简称：若羽臣通告编号：2023-033

广州若羽臣科技股分有限公司

对于召集公司2022年年度股东大会的哈尔滨抖音seo告诉

本公司及董事会部分成员保险通告实质可靠、确切以及齐全，没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏。

广州若羽臣科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召集第三届董事会第十五次聚会，审议经过了《对于召集2022年年度股东大会的议案》。现将本次聚会相关事项告诉以下：

1、召集聚会的根底状况

1.股东大会届次：2022年年度股东大会。

2.股东大会的凑合人：公司董事会。

3.聚会召集的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次聚会审议经过，确定召集本次股东大会，契合相关公法、行政律例、部门规章、榜样性文件以及公司条例等的规矩。

4.聚会召集的日期、时光：

（1）现场聚会召集时光：2023年5月19日（周五）14:30。

（2）收集投票时光：2023年5月19日。个中：

A、经过深圳证券买卖所买卖系统投票的时光为：2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30以及13:00-15:00；

B、经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时光为：2023年5月19日9:15-15:00时期的随便时光。

5.聚会的召集办法：本次股东大会选择现场表决与收集投票相贯串的办法召集。

（1）现场投票：股东自己加入现场聚会大概经过授权依赖书依赖他新昌抖音seo人加入现场聚会；

（2）收集投票:经过深圳证券买卖所买卖系统以及互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向部分股东供给收集大局的投票平台，股东也许正在收集投票的时光内经过上述系统利用表决权。

（3）公司股东只可挑选现场投票以及收集投票表决办法中的一种，统一表决权呈现反复表决的以第一次投票了局为准。

6.聚会的股权备案日：2023年5月15日（周一）。

7.加入工具：

（1）截止2023年5月15日(股权备案日)下昼收市时正在中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司备案正在册的公司部分普遍股股东均有权加入股东大会。没有能自己加入股东大会现场聚会的股东也许书面大局授权代办人代为加入以及投身表决，该股东代办人没有必是公司股东；

本次股东大会审议的《对于2023年度公司董事薪酬规划的议案》以及《对于理论掌握工钱公司申请授信融资供给确保暨有关买卖的议案》，触及的有关股东需回避表决。同时，该类股东弗成采用其他股东依赖施行投票。

（2）公司董事、监事以及高等办理人员；

（3）公司邀请的讼师；

（4）根据相干律例理应加入股东大会的其他人员。

8.聚会所在：广东省广州市银河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层聚会室。

二、聚会审议事项

1、本次股东大会提案称号及编码表：

公司独立董事将正在本次年度股东大会上施行述职。

2、本次聚会审议事项属于公司股东大会权力范围，本次聚会审议的以上议案一经公司2023年4月27日召集的第三届董事会第十五次聚会、第三届监事会第十四次聚会审议经过，全部实质详见公司刊登正在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的相干通告。

3、议案8为有关议案，触及有关股东王玉、王文慧、天津若羽臣企业办理磋商共同企业（有限共同）以及徐晴回避表决；议案12为有关议案，触及有关股东王玉、王文慧以及天津若羽臣企业办理磋商共同企业（有限共同）回避表决。议案13需稀奇抉择，须经加入聚会的股东所持表决后天3晚上权的三分之二以上经过。

4、上述议案中议案5、7、8、10-12、14-16属于作用中小投资者好处的远大事项，公司将对于中小投资者的表决状况执行零丁计票并表露投票了局。根据《上市公司股东大会法则》的要求，本次股东大会的议案需对于中小投资者的表决零丁计票并表露投票了局。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高等办理人员和零丁大概总计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东。

三、聚会备案等事项

1.备案办法：现场备案、经过信函或电子邮件办法备案。

（1）当然人股东应持自己身份证、股东账户卡以及持股证实等处分备案手续；当然人股东依赖代办人的，代办人应持自己身份证、授权依赖书（附件2）、依赖人股东账户卡或依赖人持股证实、依赖人身份证复印件处分备案手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人依赖的代办人加入聚会。法定代表人加入聚会的，应持自己身份证、法定代表人证实文件或加盖公章的法人股东交易派司复印件处分备案手续；法定代表人依赖代办人加入聚会的，代办人应持代办人自己身份证、法定代表人出具的授权依赖书（附件2）、加盖公章的法人股东交易派司复印件处分备案手续。

（3）异地股东可凭以上证件采用信函或电子邮件办法备案，电子邮件或信函以来到本公司的时光为准（须正在2023年5月17日17：30前送达或发送电子邮件至ryczqsw@gzruoyuchen.com，并来电确认），本次聚会没有采用电话备案。

（4）留神事项：加入聚会的股东及股东代办人请照顾相干证件原件加入。

2.备案时光：2023年5月16日至5月17日，上午9:00-11:30，下昼13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时光为准。3.备案所在：广东省广州市银河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层董秘聚会室。

关连人：何蜜斯

电话：020-22198215

传真：020-22198999-8022

电子邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com

4.本次聚会会期瞻望半天；加入聚会股东的交通、食宿等用度自理。

四、投身收集投票的全部操作过程

正在本次股东大会上，股东也许经过厚交所买卖系统以及互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）投身投票，收集投票的全部操作过程详见附件1。

五、备查文件

1.《广州若羽臣科技股分有限公司第三届董事会第十五次聚会董事会抉择》；

2.《广州若羽臣科技股分有限公司第三届监事会第十四次聚会监事会抉择》。

特此通告。

广州若羽臣科技股分有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：

投身收集投票的全部操作过程

1、收集投票的法式

1.投票代码：363010

2.投票简称：若羽投票

3.填报表决定见。

对付非积聚投票提案，填报表决定见：批准、拦阻、弃权。

4.股东对于总议案施行投票，视为对于除积聚投票提案外的其他一切提案表达不异观点。

股东对于总议案与全部提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对于全部提案投票表决，再对于总议案投票表决，则以已投票表决的全部提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对于总议案投票表决，再对于全部提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、经过厚交所买卖系统投票的法式

1、投票时光：2023年5月19日的买卖时光，即9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00-15:00。

2、股东也许登录证券公司买卖客户端经过买卖系统投票。

三、经过厚交所互联网投票系统投票的法式

1、互联网投票系统结束投票的时光为2023年5月19日（现场股东大会召集当日）上午9:15至当日下昼15:00。

2、股东经过互联网投票系统施行收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证生意诱导（2016年订正）》的规矩处分身份认证，博得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事明码”。全部的身份认证过程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法则诱导栏目查阅。

3、股东根据猎取的办事明码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn正在规矩时光内经过厚交所互联网投票系统施行投票。

附件2：

授权依赖书

广州若羽臣科技股分有限公司：

自己（本公司）算作广州若羽臣科技股分有限公司（股票代码：003010；股票简称：若羽臣）股东，兹全权依赖______________学生/少女士（身份证号码：），代表自己（本公司）加入2023年5月19日召集的广州若羽臣科技股分有限公司2022年年度股东大会。

依赖权力为：加入本次聚会，凭据下列差遣对于本次聚会审议议案利用表决权，并订立与本次聚会相关的公法文件。自己（本单元）对于审议事项未作全部差遣的，代办人有权根据自身的观点表决。

自己（本单元）表决差遣以下：

依赖人称号：

依赖人身份证号码/股东单元交易派司号：

依赖人股东账号：

依赖人持股数目及股分性子：

依赖人出面/盖印：

受托人出面：

受托人身份证号码：

依赖日期：

附注：

1、本授权依赖的无效期：自本授权依赖书订立之日至本次股东大会停止。

2、单元依赖须加盖单元公章；授权依赖书复印或按以上花样自制均无效。

证券代码：003010证券简称：若羽臣通告编号：2023-018

1、主要提醒

本年度讲述概要来自年度讲述全文，为周全领会本公司的筹备结果、财政环境及他日繁华筹备，投资者理应到证监会指定媒体提防赏玩年度讲述全文。

一切董事均已加入了审议本讲述的董事会聚会。

非规范审计观点提醒

□合用没有合用

董事会审议的讲述期成本分配预案或公积金转增股本预案

合用□没有合用

是否以公积金转增股本

□是否

公司经本次董事会审议经过的成本分配预案为：以2022岁终公司总股本121,699,840股扣除停止本通告表露之日公司回购公用证券账户持有的375,600股后的121,324,240股为基数，向部分股东每10股派发明金赢余2.5元（含税），送红股0股（含税），没有以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本讲述期优先股成本分配预案

□合用没有合用

二、公司根底状况

1、公司简介

2、讲述期主要生意或产物简介

（一）主要生意

公司主要生意席卷线上代经营、渠道分销和品牌筹划，办事实质涵盖品牌定位、店铺经营、渠道分销、整配合销、数据开采、供应链办理等。

1、线上代经营生意

公司为品牌方正在天猫、京东、拼多多、抖音品级三方电商平台经营品牌旗舰店，对付全体品牌，公司基于授权代办商的授权正在一定电商平台经营专营店铺，公司供给品牌定位、店铺经营、整配合销、数据开采、供应链办理等办事。线上代经营生意根据结算办法分歧，分为批发模式以及办事费模式，两种模式下公司供给的办事实质根底统一。

2、渠道分销生意

公司向品牌方或其授权代办商洽购商品后出售至分销商，由分销商对于外出售。分销商普通席卷京东自营、唯品会、天猫超市等电商平台以及正在电商平台上开设店铺的线今天1早上上分销商。个中对付京东自营、唯品会、天猫超市等电商平台客户，公司可根据其须要供给分歧水准的经营支柱办事，席卷品牌定位、店铺经营、整配合销、数据开采等，但仓储物流仍由电商平台担任；对付其他分销商，公司仅向其出售商品，无需供给经营支柱办事。

3、品牌筹划生意

公司基于品牌方的营销须要，以选拔品牌热度为目的而供给的分析性营销办事，该生意以塑造品牌征象、驱策品牌传播为目的，同时联动电商平台为品牌电商出售引流。

（二）筹备模式

1、线上代经营生意

（1）办事模式

①品牌拓展

开始，公司经过破费行业各品类施行深度争论明天2下午并变成对于细分品类繁华远景的判别，并根据争论结论挑选他日主要开辟品牌的所属品类。其次，贯串公司对于拥有繁华远景的细分品类品牌施行系统梳理，从品牌个性、产物个性、目的客群、筹备状况、代价编制、产物开垦才略等角度挑选拥有发展潜力的品牌，以此决定拟单干目的品牌。

公司经过品牌商/分销商等单干方引荐、电商平台引荐、现有客户耽误引荐、展会承揽、商务预定等办法与品牌施行战斗并猎取品牌方的电商经营招标信息，并根据对于品牌维度的分解创造经营筹划规划，并施行现场招标。

②品牌经营

公司与品牌方确认单干后，公司品牌经营焦点、供应链焦点、客服焦点、筹备办理部、财政部等部门合资单干，缭绕店铺筹办的相干事项独特进步处事，组建经营团队、筹划团队以及妄图团队。

经营团队根据品牌定位，深切分解合作产物以及破费趋势，贯串电商平台的最新法则以及震动战术，针对于性地拟定以及实行线上店铺的终端出售政策，涵盖产物配合、代价政策以及匆匆销体制，并基于此变成年度出售讨论。

供应链焦点基于年度出售讨论拟定洽购讨论，根据协议商定向品牌方批量洽购产物。

筹划团队贯串墟市须要以及潮水热门，为品牌拟定分裂化的创意营销规划，并正在站内及站外的扩张政策上施行落地，经过买通站内站外，为店铺引入流量的同时选拔破费者购物感受以及建造品牌话题。

妄图团队对于店铺施行大伙视觉筹备，协同经营团队以及筹划团队施行凡是页面与震动页面的视觉揭示以及优化，维持最好的经营扩张动机。

公司建立客户材料库，施行破费者画像以及破费动作分解，经过多种媒体向主顾推送产物信息、震动信息，选拔主顾复购率。

③品牌续约

公司与品牌方就续约梦想及续约条目施行洽商，决定是否续签公约。

（2）红利模式

①批发模式

公司先向品牌方或其授权代办商洽购物品，后经过第三方电商平台开设的店铺面向终端破费者施行货品出售，红利起因表示为货品的购销差价。

②办事费模式

公司普通没有向品牌方或其授权代办商洽购物品，主要根据客户的分歧办事须要向其收取经营办事费，办事费普通采用流动办事费、提点办事费或二者贯串的办法。

2、渠道分销生意

（1）办事模式

公司基于品牌方或其授权代办商的分销授权，向其洽购商品后出售至分销商，由分销商对于外出售。分销商普通席卷京东自营、唯品会、天猫超市等电商平台以及正在电商平台上开设店铺的线上分销商。个中对付京东自营、唯品会、天猫超市等电商平台客户，公司可根据其须要供给分歧水准的经营支柱办事，席卷品牌定位、店铺经营、整配合销、数据开采等，但仓储物流仍由电商平台担任；对付其他分销商，公司仅向其出售商品，无需供给经营支柱办事。

（2）红利模式

公司先向品牌方或其授权代办商洽购物品，再出售至分销商，红利起因为货品的购销差价。

3、品牌筹划生意

（1）办事模式

品牌筹划模式中，公司基于品牌方的营销须要，以选拔品牌热度为目的而供给的分析性营销办事，该生意以塑造品牌征象、驱策品牌传播为目的，同时联动电商平台为品牌电商出售引流。生意实质蕴含为客户供给规划筹划、创意妄图、素材创造、线下震动、媒体采买等一类或多类办事。

（2）红利模式

客户就公司供给的品牌筹划办事规划支拨办事费。

讲述期内，公司进行的主要生意、主要产物、筹备模式、主要的业绩启动因素等未产生远大改变，筹备状况与行业繁华根底匹配。讲述期公司主要生意繁华环境详见本讲述“第三节办理层议论与分解”中的“四、主交易务分解”相干实质，大概对于公司他日繁华策略以及筹备目的孕育没有利作用的告急因素详见本讲述“第三节办理层议论与分解”中的“十1、公司他日繁华的预测”相干全体。

（三）电子商务行业繁华环境

1、电商平台多模式共存，“焦点化”趋势分明

今朝，我沾益抖音seo国电商平台墟市分散度很是高，“焦点化”趋势分明，电子商务行业已变成以天猫、京东、拼多多三足鼎立的货架电商墟市款式，短视频行业则变成以抖音以及快手两强款式，各自变成分裂化合作劣势。同时，混合改革态势不停深入，电子商务加快线上线下混合、家产链左右游混合、海内外墟市混合繁华，各种电商平台日趋器重扎根实体经济，正在流量赢余见顶、破费须要低迷的背景下，努力帮忙品牌商家开采新的增添点，供给营销、数据、场景支柱，助力品牌推陈出新，买通新品增添途径。

2、直播电商更趋幼稚，行业界限不停拓展

电商直播业态日趋幼稚并延续迸发式增添，已成为除传统电商平台之外的主要出售渠道。电商直播用户领域加紧增添，直播以及短视频全平易近化。截止2022年12月，我国收集直播用户领域达7.51亿，较2021年12月增添4728万，占网平易近大伙的70.3%。中国直播电商行业墟市分散度较高，平台间合作剧烈，主播梯队百花齐放，短视频平台不停加大直播实质需要，拓展直播界限，直播多元化趋势进一步显露，延续带来尤其多元、优质的直播实质，直播生态与经营编制进一步幼稚，动员用户领域增添以及黏性强化。其余，短视频还与直播、电商等彼此加成，渐渐渗出到网平易近的糊口全场景，直播电商连续迸发式增添，根据淘宝直播揭晓的《2022直播电商白皮书》，2022年全网直播电商GMV瞻望恐怕到达3.5万亿元，同比增添约48.2%。

3、信息本领不停繁华，催生电商办事新范畴

新一代信息本领加快繁华，以人工智能、5G、VR等为代表的数字本领加紧繁华，催生电商办事新范畴、新业态，为行业的繁华注入新能源。数字假造人投入电商直播范畴，并结束出现头角，全体直播间一经领先实验MR/VR本领，让直播间拥有更分明的沉醉式“云逛街”感受。我国新式根底办法修建放慢，信息本领自主改革才略延续选拔，为电子商务改革繁华供给弱小本领撑持。同时随着人工智能、5G、云算计等新兴本领的利用扩张，传统批发企业数字化转型放慢，助力公司改革筹备办理过程，倒逼电商办事企业要强化数字本领利用，加大数字化范畴结构力度，强化以数字化以及信息化为导向的电商经营才略以及创业才略的选拔，催生电子商务办事新范畴。

4、电子商务律例编制不停完满，墟市监管延续深入

连年来，我国电子商务法治修建将进一步深切，《电子商务法》《收集安全法》《数据安全法》《反垄断法》等一系列电子商务公法律例络续发布实行，破费者权力损坏尤其完满，数据安全、没有合法合作、平台办理、直播电商等方面的榜样办理延续强化，各范畴规范拟定渐次进展。监管部门强化新本领利用的榜样以及监管，建立健壮破费连累多元化解体制，加大行政司法以及法令损坏力度。各种电商平台也努力更新完满平台法则，推出办理榜样、负面清单、处理法则等细目，匆匆进各方合规筹备，独特启动电商行业向高效、有序、理性方向繁华。

5、Z世代兴起，新破费趋势下的价值链路在重塑

短视频平台缓慢兴起，直播电商、网红经济爆红等每一次互联网繁华浪潮都离没有开“Z世代”的驱策。随着“Z世代”破费群体的兴起，新破费人群具备更具品格、尤其方便、尤其潮水的糊口办法，新破费趋势下的价值链路在重塑。“Z世代”人群思路时尚、见解封闭、讨厌新潮以及猎奇，拥有内外兼修、外货自强、乐于尝鲜等破费不雅。对于“Z世代”而言，破费没有仅是满意凡是糊口须要，更是寻求特性以及自主的糊口办法；破费没有仅要寻求物美价廉，极致性价比以及高质量，还有产物颜值和科技感等附带感受。“Z世代”兴奋进步互动性破费，网红经济、粉丝经济、二次元经济都是“Z世代”正在驱策。

（四）电商分析办事行业款式

1、电商代经营办事商全链路才略打造要求选拔

随着电商行业逐渐繁华，直播、实质营销、大数据经营等各类化电商经营目的层出没有穷，新兴电商渠道迭代繁华，对付品牌方而言，正在电商行业精巧化经营的繁华趋势下，高效运用各种数据及营销器械将电商经营的流量、商品、客服等方面施行和好整合，对于其办理才略提出更高要求，也倒逼办事商施行办事进级以及模式复活。对付代经营商而言，电商代经营办事实质没有仅仅限度于席卷出售完毕、IT办法搭建、店铺经营、品牌扩张、仓储物流等根底经营办事，而是随着电商行业玩法的改变不停夸大，品牌方对于大数据精确营销、实质营销、电商平台考查、天资认证、产物授权等衍生配套办事要求也随之提出。

2、多元墟市款式及深度单干，间接进步品牌方与代经营商的单干黏性

当下，电商行业面临尤其多元的渠道款式、复杂的流量法则、精细的经营逻辑和特性化、品格化的用户须要，正在这样的境况下，电商代经营的主要性有增无减。同时，随着品牌方与代经营商单干时光的积存，代经营商为品牌方所打造的电商经营办理编制渐渐完满，切换代经营商须要糜费较大人力适时间，切换代经营商的动机亦难以瞻望，所以品牌方对付切换代经营商的决议相对于束缚。

头部代经营商也许根据品牌方的电商繁华政策，供给管家式的中国电商墟市发展分析束缚规划，一方面从策略高度为品牌方供给定制化的繁华束缚规划，席卷中国墟市开辟策略拟定、年度繁华筹备拟定、平台毗连经营规划拟定、季度经营政策拟定等，另一方面正在施行端为品牌方供给不停根据电商墟市繁华而耽误的电商分析办事，以出售为目的整合电商经营的各细分范畴，为品牌方的最终出售结果办事，以此完结品牌方电商繁华政策目的。

3、海外品牌加紧进军中国墟市，对于电商分析办事须要愈发强烈

我国经过多动作扩张对于外封闭，正在海内外经济境况频仍稳定、互联网经济延续阻滞的交叉作用下，越来越多的海外、新兴品牌自愿遇上中国电子商务繁华的快车，瓜分中国电子商务繁华的果实。然而电子商务渠道拓展，没有仅是企业墟市出售渠道的拓展，更多是借助互联网、大数据等幼稚本领，匆匆进企业的损耗改革、办理改革、家产改革，根据用户须要去改革以及选拔自身的损耗、筹备、办理。新兴海外品牌受各方面因素作用，进驻中国墟市对于电商渠道、客户须要、线上出售经营法则等没有甚领会，加上组建、维护自有电商团队老本过高，对于优质电商分析办事商的须要愈发强烈。

（五）公司所处行业职位

公司是面向寰球优质破费品牌的寰球破费品牌数字化办理公司，由母婴范畴切入起步，颠末不停的实验探求以及多年的积淀深耕，今朝已正在美妆个护、大强健、母婴、食品饮料等多个加紧破费品范畴逐渐培植了合作劣势，正在自有品牌办理施行努力拓展。经过全方位的电子商务分析办事，周全选拔自身帮忙海内外品牌正在海内线上施行经营以及扩张的整合才略。

公司陆续多年取得“天猫五星级办事商”以及“天猫国际五星办事商”信誉，凭仗分析办事才略正在分歧平台及范畴取得专科招供，取得阿里数据银行天资认证、京东天工智能互动平台办事商认证。讲述期内公司取得2022财年天猫国际最好新品牌孵化拍档、2022财年天猫国际最好新品牌孵化拍档、淘宝天猫生态五星办事商、天猫金婴奖“年度母婴经营办事商奖”等信誉及资历，公司自有品牌绽家取得2022年金麦品格奖、第八届金梧奖——年度最具价值新破费品牌奖，荣登天猫2022年度TOP新品牌个护家清行业榜单。

3、主要会计数据以及财政目标

（1）近三年主要会计数据以及财政目标

公司是否需回首保养或重述往日年度会计数据

□是否

单元：元

（2）分季度主要会计数据

单元：元

上述财政目标或其加总额是否与公司已表露季度讲述、半年度讲述相干财政目标生存远大分裂

□是否

4、股本及股东状况

（1）普遍股股东以及表决权恢复的优先股股东数目及前10名股东持股状况表

单元：股

（2）公司优先股股东总额及前10名优先股股东持股状况表

□合用R没有合用

公司讲述期无优先股股东持股状况。

（3）以方框图大局表露公司与理论掌握人之间的产权及掌握联系

5、正在年度讲述同意报出日存续的债券状况

□合用R没有合用

三、主要事项

主要事项详见《2022年度讲述全文》第三节“办理层议论与分解”登科六节“主要事项”相干实质。

证券代码：003010证券简称：若羽臣通告编号：2023-016

广州若羽臣科技股分有限公司

第三届董事会第十五次聚会抉择通告

本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。

1、董事会聚会召集状况

广州若羽臣科技股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次聚会董事会于2023年4月14日以电子邮件等的大局发出聚会告诉，于2023年4月27日下昼14：00正在广州市银河区高德置地冬广场32楼聚会室以现场贯串通讯办法召集。聚会应加入董事7名，理论加入7名，个中董事徐晴少女士、独立董事朱为缮学生、独立董事张春艳少女士以通讯办法加入聚会。聚会召集契合公法律例、《公法令》及《公司条例》的规矩。

聚会由董事长王玉主持召集，公司监事、高等办理人员以及董事会书记出席了聚会。部分与会董事经细密审媾和表决，变成以下抉择：

二、董事会聚会审议状况

1、审议经过《公司2022年度董事会处事讲述》；

2022年度，公司董事会矜重根据公法律例、榜样性文件及《公司条例》的规矩，贯彻落实股东大会的各项抉择，细密实验责任，不停榜样公司处置。贯串2022年度的主要处事状况，公司董事会拟定了《2022年度董事会处事讲述》。

同时，公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职讲述》，并将正在公司2022年年度股东大会上述职。

全部实质详见公司同日表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会处事讲述》、《2022年度独立董事述职讲述》。

表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。

本议案尚需提请2022年年度股东大会审议。

2、审议经过《公司2022年度总司理处事讲述》；

2022年度，公司总司理根据《公法令》等相干公法、律例及《公司条例》的相关规矩细密实验责任。现贯串公司2022年度的主要处事状况，公司总司理拟定了《2022年度总司理处事讲述》。

表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。

3、审议经过《公司2022年度财政决算讲述》；

经天健会计师事情所（寻常普遍共同）审计确认，公司拟定了《2022年度财政决算讲述》。

全部实质详见公司同日表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财政决算讲述》。

表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。

本议案尚需提请2022年年度股东大会审议。

4、审议经过《公司2023年度财政估算讲述》；

公司根据《公司条例》及相关公法、律例的规矩，并贯串主要筹备状况，拟定了《2023年度财政估算讲述》。

表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。

本议案尚需提请2022年年度股东大会审议。

5、审议经过《公司2022年度成本分配预案》；

经天健会计师事情所（寻常普遍共同）审计，公司2022年母公司完结净成本4,479,734.73元，提取剩余公积447,973.47元，加上年头未分配成本125,413,548.10元，减去2021年度分配股利24,339,968元，经决算，2022岁终可供股东分配的成本为105,105,341.36元。根据相关公法律例及《公司条例》的规矩，思虑到股东好处及公司深化繁华须要，公司2022年度没有提取随便公积金，以母公司的可供分配成本为按照，公司2022年度成本分配预案为：

为回报部分股东，正在保险公司一般筹备以及深化繁华的基础下，公司2022年度的成本分配预案以下：鉴于公司前期实行了股分回购事项，公司经过回购专户持有的本公司股分，没有享有到场成本分配的权力。公司拟以2022岁终公司总股本121,699,840股扣除停止本通告表露之日公司回购公用证券账户持有的375,600股后的121,324,240股为基数施行成本分配，向部分股东每10股派现金赢余2.5元（含税），总计派发明金股利30,331,060元（含税）。本年度没有送红股、没有施行本钱公积金转增股本，残余未分配成本结转以来年度。

根据《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第9号——回购股分》等相干规矩，公司昔日已实行的回购股分金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相干比率算计，公司2022年度已实行的股分回购金额为群众币2,123,817.00元。若按此算计，则2022年度现金分红总数为32,454,877.00元，占2022年度合并口径归属于母公司股东净成本的30.88%。

如正在2022年度成本分配预案的通告表露之日起至实行权力分派股权备案日时期，因回购股分、股权激发授与股分、再融资新增股分等以致公司总股本产生变动的，公司拟维持每股分配比率没有变，相映保养分配总数。如后续总股本产生改变，将另行通告全部保养状况。

全部实质详见公司同日表露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于2022年度成本分配预案的通告》。

表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。

公司独立董事就此事项宣布了批准的独立观点。

本议案尚需提请2022年年度股东大会审议。

6、审议经过《公司2022年年度讲述全文及其概要》；

根据《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号——主板上市公司榜样运作》以及《秘密发行证券的公司信息表露实质与花样模范第2号——年度讲述的实质与花样》及《公司条例》的相关规矩，公司体例了2022年年度讲述全文及概要。经考查，董事会以为：公司2022年年度讲述全文及其概要可靠、确切、齐全地反应了公司的理论状况，没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏。

全部实质详见公司同日表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度讲述》及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度讲述概要》。

表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。

本议案尚需提请2022年年度股东大会审议。

7、审议经过《对于续聘天健会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2023年度财政审计机媾和内部掌握审计机构的议案》；

天健会计师事情所（寻常普遍共同）拥有会计师事情所执业证书和证券、期货生意资历，恐怕独立对于上市公司财政环境施行审计，满意上市公司财政审计处事的要求。其正在担负公司审计机构时期，勤奋尽责，恐怕遵守《中国挂号会计师行状公德守则第4号——审计以及审视生意对于独立性的要求》等相干规矩，争持独立、主观、刚正的审计模范，公正正当地宣布审计观点。为维持审计处事的陆续性，公司拟续聘天健会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2023年度财政审计机媾和内部掌握审计机构。

全部实质详见公司同日表露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于续聘审计机构的通告》。

表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。

公司独立董事事前招供了该议案，并就此事项宣布了批准的独立观点。

本议案尚需提请2022年年度股东大会审议。

8、审议经过《公司2022年度内部掌握自我评介讲述》；

根据《企业内部掌握根底榜样》及其配套诱导的规矩以及其他内部掌握监管要求，贯串本公司内部掌握制度以及评介方法，正在内部掌握凡是监视以及专项监视的根底上，对于公司2022年12月31日（内部掌握评介讲述基准日）的内部掌握无效性施行了评介。

全部实质详见公司同日表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部掌握自我评介讲述》。

表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。

公司独立董事就此事项宣布了批准的独立观点，会计师事情所出具了内部掌握审计讲述，保荐机构出具了专项核查观点。

9、审议经过《对于公司及子公司2023年度申请分析授信额度并供给确保的议案》；

公司及子公司申请银行授信及对于公司合并报表范围内的公司向银行申请分析授信事项供给确保是为了满意公司凡是筹备以及生意繁华须要。本次被确保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对于其损耗筹备拥有掌握权，确保告急处于可控范围之内，没有生存毁伤公司及部分股东，稀奇是中小股东的好处的状况。

全部实质详见公司同日表露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于公司及子公司2023年度申请分析授信额度并供给确保的通告》。

表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。

公司独立董事就此事项宣布了批准的独立观点。

本议案尚需提请2022年年度股东大会审议。

10、审议经过《对于运用闲置自有资金采办理财的议案》；

公司（含控股子公司）讨论利用没有逾越群众币2亿元的自有闲置资金采办安全性高、震动性好、告急较低的近期理财富品，正在此额度范围内资金也许轮回利用，理财博得的收益可施行再投资，再投资的总金额应正在上述额度以内。额度无效期自公司董事会审议经过之日起12个月。公司董事会授权董事长王玉学生审批该项投资决议并订立相干公约文件，由财政部全部操作。授权刻日自第三届董事会第十五次聚会抉择经过之日起一年内无效。

正在确保没有作用公司凡是筹备的状况下，公司运用闲置自有资金施行低告急理财富品的投资，没有会对于公司的一般资金周转以及须要孕育作用，没有会对于公司主交易务的一般繁华及资金须要孕育作用。经过过度的低告急理财投资，也许进步公司闲置资金的利用效用，取得特定的投资收益，为公司以及股东探求更多的回报。

全部实质详见公司同日表露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于运用闲置自有资金采办理财的通告》。

表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。

公司独立董事对于办法项宣布了清爽批准的独立观点。

11、审议经过《公司2022年度募集资金寄存与理论利用状况专项讲述》；

公司对于募集资金执行专户保存制度以及专项利用，并按相干规矩适时、可靠、确切、齐全地表露了募集资金的寄存及理论利用状况，没有生存变相改革募集资金用途以及毁伤股东好处的状况，没有生存违规利用募集资金的状况。

全部实质详见公司同日表露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于2022年度募集资金寄存与理论利用状况专项讲述的通告》。

表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。

公司独立董事就此事项宣布了批准的独立观点。会计师事情所出具了鉴证讲述，保荐机构出具了专项核查观点。

12、审议《对于2023年度公司董事薪酬规划的议案》；

为进一步完满公司激发制约体制，无效调整公司董事的处事努力性，进步公司筹备办理水平，确保公司策略目的的完结，经公司薪酬与观察委员会发起，同时贯串公司筹备领域等理论状况并参考行业、地带薪酬水平，公司拟定了《2023年度公司董事薪酬规划》。

全部实质详见公司同日表露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于2023年度公司董事、监事、高等办理人员薪酬规划的通告》。

表决了局：批准票数为0票，拦阻票数为0票，弃权票数为0。公司部分董事回避表决，本议案直接提交到股东大会审议。

公司独立董事就此事项宣布了批准的独立观点。

本议案尚需提请2022年年度股东大会审议。

13、审议经过《对于2023年度公司高等办理人员薪酬规划的议案》；

为进一步完满公司激发制约体制，无效调整公司高等办理人员的处事努力性，进步公司筹备办理水平，确保公司策略目的的完结，经公司薪酬与观察委员会发起，同时贯串公司筹备领域等理论状况并参考行业、地带薪酬水平，公司拟定了《2023年度公司高等办理人员薪酬规划》。

全部实质详见公司同日表露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于公司2023年度董事、监事、高等办理人员薪酬规划的通告》。

表决了局：批准4票，拦阻0票，弃权0票。因为董事王玉、徐晴、罗志青兼任公司的高管，所以对于本议案回避表决。

公司独立董事就此事项宣布了批准的独立观点。

14、审议经过《对于进步2023年度金融衍生品生意的议案》；

批准公司及子公司正在没有逾越5,000万元等额群众币的外币（或等值群众币，正在上述额度无效期内也许震动利用），运用金融机构供给的外汇产物进步以套期保值为想法席卷但没有限于远期结售汇、外汇期权及期权配合产物、群众币与外汇失落期买卖、利率及钱币失落期等相干生意。

全部实质详见公司同日表露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于进步2023年度金融衍生品套期保值生意的通告》。

表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。

公司独立董事就此事项宣布了批准的独立观点。

本议案尚需提请2022年年度股东大会审议。

15、审议经过《对于进步金融衍生品买卖生意的可行性分解讲述》；

公司及子公司拟正在没有逾越群众币5,000万元（含等值外币金额），运用金融机构供给的外汇产物进步以套期保值为想法席卷但没有限于期结售汇、外汇期权及期权配合产物、群众币与外汇失落期买卖、利率及钱币失落期等相干生意。以上额度的利用刻日自公司2022年度股东大会审议经过之日起12个月内无效，正在上述额度及抉择无效期内可轮回利用，刻日内任临时点的买卖金额（含前述投资的收益施行再投资的相干金额）没有应逾越投资额度。

全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于进步金融衍生品买卖生意的可行性分解讲述》。

表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。

公司独立董事就此事项宣布了批准的独立观点。

16、审议经过《对于理论掌握工钱公司申请授信融资供给确保暨有关买卖的议案》；

公司理论掌握人王玉、王文慧伉俪为公司供给确保，是为了更好地满意公司筹备繁华须要，没有须要公司供给反确保，也没有向公司收取一切确保用度，表示了理论掌握人对于公司筹备繁华的支柱。本次有关买卖事项遵守强迫、同等、公正的准则，没有会对于公司筹备业绩孕育作用，没有会作用公司的独立性，没有生存毁伤公司及其他股东好处的状况，也没有生存违反相干公法律例的状况，公司主交易务亦未因上述有关买卖对于有关方变成依附。所以，董事会批准本次理论掌握工钱公司供给确保暨有关买卖事项，并将议案提请股东大会审议。

全部实质详见公司同日表露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于理论掌握工钱公司申请授信融资供给确保暨有关买卖的通告》。

表决了局：批准5票，拦阻0票，弃权0票。个中，董事王玉、王文慧为公司理论掌握人，属于本项议案的有关董事，对于此项议案回避表决。

公司独立董事事前招供了该议案，并就此事项宣布了批准的独立观点。

本议案尚需提请2022年年度股东大会审议。

17、审议经过《对于会计战术变化的议案》；

本次会计战术变化是公司根据财政部发布的会计模范等全部模范施行正当的变化，恐怕尤其主观、公正地反应公司财政环境、筹备结果，契合公司的理论状况，没有会对于公司往日年度的筹备震动以及财政报表孕育作用，没有生存毁伤公司及股东好处的状况，契合相干公法律例的规矩以及公司理论状况。董事会批准公司本次会计战术变化。董事会批准公司本次会计战术变化。

全部实质详见公司同日表露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于会计战术变化的通告》。

表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。

公司独立董事就此事项宣布了批准的独立观点。

18、审议经过《公司2023年一季度讲述》；

根据相干公法、律例、榜样性文件的规矩，批准公司体例的《2023年第一季度讲述》。

全部实质详见公司同日表露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度讲述》。

表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。

19、审议经过《对于订正的议案》；

根据中国证券监视办理委员会于2023年2月17日揭晓的《上市公司证券发行挂号办理方法》的相干条目，贯串公司的自身理论状况，对于《公司条例》施行相映全体条目改动。

全部实质详见公司同日表露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于订正的通告》。

表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。

本议案尚需提请2022年年度股东大会审议。

20、审议经过《对于停止公司2022年度非秘密发行A股股票事项的议案》；

自公司2022年度非秘密发行股票预案表露后，公司董事会、办理层与中介机构等努力推进非秘密发行的各项处事。基于内外部境况及呈报战术改变等因素，贯串公司大伙筹备，经与相干方充分沟通及审慎分解后，为维护部分股东的好处，公司拟停止2022年度非秘密发行股票事项，选择以浅近法式向一定工具发行股票的办法募集资金。

全部实质详见公司同日表露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于停止公司2022年度非秘密发行A股股票事项的通告》。

表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。

公司独立董事就此事项宣布了批准的独立观点。

本议案尚需提请2022年年度股东大会审议。

21、审议经过《对于提请股东大会授权董事会处分以浅近法式向一定工具发行股票的议案》；

根据《上市公司证券发行挂号办理方法》等相干规矩，董事会提请股东大会授权董事会以浅近法式向一定工具发行股票，募集资金总数没有逾越群众币3亿元且没有逾越迩来一岁终净物业的20%，授权刻日自公司2022年度股东大会审议经过之日起大公司2023年度股东大会召集之日止。

全部实质详见公司同日表露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于提请股东大会授权董事会处分以浅近法式向一定工具发行股票的通告》。

表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。

公司独立董事就此事项宣布了批准的独立观点。

本议案尚需提请2022年年度股东大会审议。

22、审议经过《对于公司及子公司进步物业池生意的议案》；

公司及子公司进步物业池生意，有利于削减公司资金占用，优化财政组织，进步资金运用率，公司董事会批准公司及部下公司进步总数没有逾越（含）群众币2.5亿元的物业池生意，刻日自2022年年度股东大会审议经过之日起12个月，并授权总司理正在额度范围里手使全部操作的决议权并订立相干公约文件。

全部实质详见公司同日表露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于公司及子公司进步物业池生意的议案》。

表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。

公司独立董事就此事项宣布了批准的独立观点。

本议案尚需提请2022年年度股东大会审议。

23、审议经过《对于召集2022年年度股东大会的议案》；

董事会批准公司于2023年5月19日召集广州若羽臣科技股分有限公司2022年年度股东大会。

全部实质详见公司同日表露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召集公司2022年年度股东大会的告诉》。

表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《广州若羽臣科技股分有限公司第三届董事会第十五次聚会董事会抉择》；

2、《广州若羽臣科技股分有限公司独立董事对于第三届董事会第十五次聚会相干事项的独立观点》；

3.《广州若羽臣科技股分有限公司独立董事对于第三届董事会第十五次聚会相干事项的事前招供观点》；

4、会计师鉴证讲述以及审计讲述；

5、保荐机构核查观点。

特此通告。

广州若羽臣科技股分有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：003010证券简称：若羽臣通告编号：2023-024

广州若羽臣科技股分有限公司

对于2023年度公司董事、监事、

高等办理人员薪酬规划的通告

本公司及董事会部分成员保险通告实质可靠、确切以及齐全，没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏。

广州若羽臣科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召集第三届董事会第十五次聚会，审议了《对于2023年度公司董事薪酬的议案》《对于2023年度公司高等办理人员薪酬的议案》。同日，公司召集第三届监事会第十四次聚会，审议了《对于2023年度公司监事薪酬的议案》。上述议案中，《对于2023年度公司董事薪酬的议案》以及《对于2023年度公司监事薪酬的议案》尚需提交公司股东大会审议，现将相干状况通告以下：

为进一步完满公司激发制约体制，无效调整公司董事、监事、高等办理人员的处事努力性，进步公司筹备办理水平，确保公司策略目的的完结，经公司薪酬与观察委员会发起，同时贯串公司筹备领域等理论状况并参考行业、地带薪酬水平，公司拟定了《2023年度董事、监事及高等办理人员薪酬规划》。

1、合用范围

正在公司支付薪酬的董事、监事及高等办理人员

二、薪酬时期

2023年1月1日至2023年12月31日

三、薪酬规范

1、公司董事薪酬规划

（1）公司非独立董事薪酬按其正在公司担负理论处事岗亭支付薪酬外，没有支付董事补助；

（2）公司独立董事补助为10万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬规划

公司监事薪酬按其担负理论处事岗亭支付薪酬外，没有支付监事补助。

3、公司高等办理人员薪酬规划